CG Invites Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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