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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 랩지노믹스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)랩지노믹스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층&cr전화번호: 031-628-0702
작 성 자:	성 명: 손형락&cr부서 및 직위: 미래전략실 과장&cr전화번호: 031-628-0702
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)랩지노믹스본인2022년 03월 11일2022년 03월 31일2022년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)랩지노믹스보통주342,1042.99본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

진승현최대주주보통주1,436,78112.55대표이사-원용식임원보통주3,0000.03임원-1,439,78112.57-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신재훈보통주0직원직원-손형락보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹(주)법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 17일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr- 우편접수처 : (우 13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 B동801호- 전화번호 : 031-628-0702&cr- 접수기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 30일&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr&cr피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수&cr- 우편접수처: (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호(여의도동,에스트레뉴) &cr 리앤모어그룹(주)&cr- 전화번호: 070-4618-4825&cr&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 10시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -&cr&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.&cr&cr사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 코로나19로 인해 분자진단검사서비스와 진단키트 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.&cr&cr

매출유형	품목	2018년도	2019년도	2020년도	2021년도
용역&cr매출&cr	일반진단분석서비스	13,459	14,646	15,334	18,515
분자진단검사서비스	10,090	11,462	30,563	104,509
유전자분석서비스	3,977	7,045	5,851	7,164
상품매출		13	22	-	-
제품매출		-	-	67,621	72,101
매출액 합계		27,539	33,175	119,369	202,289

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재
제 19 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
자산
유동자산	170,930,673,192	87,525,973,063
현금및현금성자산 (주5,6,10)	70,528,429,090	37,834,017,618
단기금융상품 (주5,6,10)	28,469,822,612	15,351,334,636
매출채권 및 기타채권 (주5,7,10,14)	68,493,241,491	31,652,436,053
재고자산 (주11)	2,693,425,111	2,464,185,370
기타유동자산 (주14)	743,608,038	222,674,276
당기법인세자산	2,146,850	1,325,110
비유동자산	33,452,098,590	21,837,642,759
장기투자자산 (주5,8,10)	10,699,840,569	6,049,449,246
장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)	1,040,541,414	2,317,399,482
관계기업투자 (주9)	-	1,342,061,862
유형자산 (주12,15)	19,698,163,395	7,986,557,056
무형자산 (주13)	739,550,779	1,652,924,858
기타비유동자산 (주14)	77,019,771	154,385,144
이연법인세자산 (주29)	1,196,982,662	2,334,865,111
자산총계	204,382,771,782	109,363,615,822
부채
유동부채	40,189,539,595	25,016,001,201
매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)	13,934,726,662	10,334,174,955
단기금융부채 (주5,10,15,17)	919,828,642	3,795,930,699
기타유동부채 (주14)	3,833,041,063	1,128,821,270
당기법인세부채	21,501,943,228	9,757,074,277
비유동부채	5,182,220,065	2,707,227,204
장기금융부채 (주5,10,17)	4,400,753,901	1,695,897,232
확정급여부채 (주18)	781,466,164	1,011,329,972
부채총계	45,371,759,660	27,723,228,405
자본
지배기업 소유주지분	158,304,927,961	81,543,295,071
자본금 (주19)	5,725,048,500	5,725,048,500
자본잉여금 (주20)	29,215,146,609	29,228,366,436
기타자본구성요소 (주21)	(6,964,948,997)	(289,661,513)
이익잉여금 (주22)	130,329,681,849	46,879,541,648
비지배지분	706,084,161	97,092,346
자본총계	159,011,012,122	81,640,387,417
자본과부채총계	204,382,771,782	109,363,615,822

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
수익(매출액) (주24,32)	202,407,363,611	119,478,053,821
매출원가 (주24,28)	76,996,453,199	47,728,059,670
매출총이익	125,410,910,412	71,749,994,151
판매비와관리비 (주25,28)	20,542,826,995	16,843,889,996
영업이익	104,868,083,417	54,906,104,155
기타이익 (주26)	3,334,052,996	674,216,057
기타손실 (주26)	868,081,129	3,336,315,406
지분법수익(비용)	(46,365,567)	(22,102,849)
금융수익 (주10,27)	2,688,449,760	132,063,775
금융원가 (주10,27)	494,620,883	531,936,250
법인세비용차감전순이익	109,481,518,594	51,822,029,482
법인세비용 (주29)	25,036,790,778	9,058,495,621
당기순이익	84,444,727,816	42,763,533,861
기타포괄손익	(1,172,772,302)	1,182,495,913
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,175,836,788)	1,188,521,465
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	(1,004,899,788)	(408,152,922)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)	(170,937,000)	1,596,674,387
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목	3,064,486	(6,025,552)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9)	(364,128)	1,264,371
해외사업장환산외환차이	3,428,614	(7,289,923)
법인세비용차감후기타포괄이익
총포괄손익	83,271,955,514	43,946,029,774
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	84,444,727,816	42,766,441,515
비지배지분	-	(2,907,654)
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	83,271,955,514	43,948,937,428
비지배지분	-	(2,907,654)
주당이익
기본주당이익 (주23)	7,522	3,896
희석주당이익 (주23)	7,522	3,896

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	5,205,241,000	21,486,592,863	(525,853,027)	4,251,466,663	30,417,447,499	-	30,417,447,499
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	42,766,441,515	42,766,441,515	(2,907,654)	42,763,533,861
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(408,152,922)	(408,152,922)	-	(408,152,922)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	1,326,887,995	269,786,392	1,596,674,387	-	1,596,674,387
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	1,264,371	-	1,264,371	-	1,264,371
해외사업장환산손익	-	-	(7,289,923)	-	(7,289,923)	-	(7,289,923)
총포괄손익 합계	-	-	1,320,862,443	42,628,074,985	43,948,937,428	(2,907,654)	43,946,029,774
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	509,838,500	7,335,924,494	(956,553,203)	-	6,889,209,791	-	6,889,209,791
전환사채의 상환	-	10,889,325	(54,817,726)	-	(43,928,401)	-	(43,928,401)
주식선택권의 행사	9,969,000	394,959,754	(73,300,000)	-	331,628,754	-	331,628,754
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	519,807,500	7,741,773,573	(1,084,670,929)	-	7,176,910,144	100,000,000	7,276,910,144
2020.12.31 (전기말)	5,725,048,500	29,228,366,436	(289,661,513)	46,879,541,648	81,543,295,071	97,092,346	81,640,387,417
2021.01.01 (당기초)	5,725,048,500	29,228,366,436	(289,661,513)	46,879,541,648	81,543,295,071	97,092,346	81,640,387,417
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	84,444,727,816	84,444,727,816	-	84,444,727,816
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,004,899,788)	(1,004,899,788)	-	(1,004,899,788)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(170,937,000)	-	(170,937,000)	-	(170,937,000)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(364,128)	-	(364,128)	-	(364,128)
해외사업장환산손익	-	-	3,428,614	-	3,428,614	-	3,428,614
총포괄손익 합계	-	-	(167,872,514)	83,439,828,028	83,271,955,514	-	83,271,955,514
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
주식기준보상거래	-	-	31,783,551	-	31,783,551	-	31,783,551
자기주식의 취득	-	-	(6,543,059,830)	-	(6,543,059,830)	-	(6,543,059,830)
연결실체의 변동	-	(13,219,827)	3,861,309	10,312,173	953,655	608,991,815	609,945,470
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	(13,219,827)	(6,507,414,970)	10,312,173	(6,510,322,624)	608,991,815	(5,901,330,809)
2021.12.31 (당기말)	5,725,048,500	29,215,146,609	(6,964,948,997)	130,329,681,849	158,304,927,961	706,084,161	159,011,012,122

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금 (주31)	77,287,512,210	46,375,120,364
이자수취	90,666,303	97,183,337
이자지급	(118,933,198)	(138,528,033)
배당금수취	-	10,236,195
법인세납부(환급)	(11,929,082,937)	27,784,190
영업활동순현금흐름	65,330,162,378	46,371,796,053
투자활동현금흐름
유형자산의 처분	19,099,529	-
유형자산의 취득	(13,716,683,744)	(699,211,065)
무형자산의 취득	(97,834,000)	(815,808,698)
임차보증금의 증가	(4,929,100,000)	(1,439,151,671)
임차보증금의 감소	6,206,358,068	431,320,000
단기금융상품의 취득	(24,830,166,545)	(19,856,253,122)
단기금융상품의 처분	12,686,189,577	12,664,918,486
당기손익인식금융자산의 취득	(20,988,480,037)	(67,676,913)
당기손익인식금융자산의 처분	21,023,133,538	4,132,639,914
장기투자금융자산의 취득	(3,632,153,805)	(3,400,015,000)
장기투자금융자산의 처분	2,198,989,604	433,050,516
장기대여금의 회수	-	30,000,000
투자활동순현금흐름	(26,060,647,815)	(8,586,187,553)
재무활동현금흐름
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	-
비지배지분의 증가	311,817,000	100,000,000
장기차입금의 차입	3,200,000,000	-
전환사채의 발생	-	393,578,100
전환사채의 상환	-	(402,000,000)
주식선택권의 행사	-	331,628,754
주식기준보상거래	31,783,551	-
자기주식의 취득	(6,543,059,830)	-
금융리스부채의 지급	(1,250,629,228)	(1,283,051,707)
유동성장기부채의 상환	(99,996,000)	(99,996,000)
재무활동순현금흐름	(6,850,084,507)	(959,840,853)
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)	32,419,430,056	36,825,767,647
기초현금및현금성자산 (주31)	37,834,017,618	1,996,759,309
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(131,825,723)	(988,509,338)
연결범위변동으로 인한 효과	406,807,139	-
기말현금및현금성자산 (주31)	70,528,429,090	37,834,017,618

&cr※ 연결주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr별도 재무제표&cr

별 도 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재
제 19 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
자산
유동자산	161,856,369,509	79,274,777,872
현금및현금성자산 (주5,6,10)	65,797,802,367	37,597,314,203
단기금융상품 (주5,6,10)	23,469,822,612	7,351,334,636
단기투자자산 (주8,10)	-	-
매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)	69,151,711,381	31,639,269,387
재고자산 (주11)	2,693,425,111	2,464,185,370
기타유동자산 (주14)	743,608,038	222,674,276
당기법인세자산	-	-
비유동자산	42,690,046,910	30,110,985,839
장기투자자산 (주5,8,10)	9,699,817,689	6,049,449,246
장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)	953,005,414	2,242,863,482
관계기업투자 (주9)	-	46,729,695
종속기업투자 (주9)	10,485,000,000	9,962,660,000
유형자산 (주12,15)	19,544,573,929	7,756,562,384
무형자산 (주13)	733,647,445	1,645,481,524
기타비유동자산 (주14)	77,019,771	154,385,144
이연법인세자산 (주29)	1,196,982,662	2,252,854,364
자산총계	204,546,416,419	109,385,763,711
부채
유동부채	39,959,852,101	24,898,058,627
매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)	13,917,392,584	10,329,808,024
단기금융부채 (주5,10,17)	861,744,858	3,699,307,656
기타유동부채 (주14)	3,784,317,531	1,111,868,670
당기법인세부채	21,396,397,128	9,757,074,277
비유동부채	5,139,606,655	2,636,826,305
장기금융부채 (주17)	4,358,140,491	1,625,496,333
확정급여부채 (주18)	781,466,164	1,011,329,972
부채총계	45,099,458,756	27,534,884,932
자본
자본금 (주19)	5,725,048,500	5,725,048,500
자본잉여금 (주20)	29,228,366,436	29,228,366,436
기타자본구성요소 (주21)	(6,964,948,997)	(282,371,590)
이익잉여금 (주22)	131,458,491,724	47,179,835,433
자본총계	159,446,957,663	81,850,878,779
자본과부채총계	204,546,416,419	109,385,763,711

&cr 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
수익(매출액) (주24)	202,289,379,681	119,368,629,035
매출원가 (주24,28)	76,804,895,028	47,723,391,837
매출총이익	125,484,484,653	71,645,237,198
판매비와관리비 (주25,28)	19,672,268,410	16,357,688,863
영업이익	105,812,216,243	55,287,548,335
기타이익 (주26)	3,154,075,183	674,214,257
기타손실 (주26)	(867,858,203)	(3,336,309,812)
지분법수익(비용)	(46,365,567)	(22,102,849)
금융수익 (주10,27)	2,688,449,760	132,063,775
금융원가 (주10,27)	(501,859,313)	(528,172,038)
법인세비용차감전순이익	110,238,658,103	52,207,241,668
법인세비용 (주29)	24,955,102,024	9,140,506,368
당기순이익	85,283,556,079	43,066,735,300
기타포괄손익	(1,176,200,916)	1,189,785,836
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,175,836,788)	1,188,521,465
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	(1,004,899,788)	(408,152,922)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)	(170,937,000)	1,596,674,387
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목	(364,128)	1,264,371
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9)	(364,128)	1,264,371
총포괄손익	84,107,355,163	44,256,521,136
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) (주23)	7,597	3,923
희석주당이익 (단위 : 원) (주23)	7,597	3,923

별 도 자 본 변 동 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.01.01(전기초)	5,205,241,000	21,486,592,863	(525,853,027)	4,251,466,663	30,417,447,499
당기순이익				43,066,735,300	43,066,735,300
확정급여제도의 재측정요소				(408,152,922)	(408,152,922)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			1,326,887,995	269,786,392	1,596,674,387
지분법자본변동			1,264,371		1,264,371
총포괄손익 합계			1,328,152,366	42,928,368,770	44,256,521,136
전환사채의 상환		10,889,325	(54,817,726)		(43,928,401)
전환사채의 전환	509,838,500	7,335,924,494	(956,553,203)		6,889,209,791
주식선택권 행사	9,969,000	394,959,754	(73,300,000)		331,628,754
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	519,807,500	7,741,773,573	(1,084,670,929)		7,176,910,144
2020.12.31(전기말)	5,725,048,500	29,228,366,436	(282,371,590)	47,179,835,433	81,850,878,779
2021.01.01(당기초)	5,725,048,500	29,228,366,436	(282,371,590)	47,179,835,433	81,850,878,779
당기순이익				85,283,556,079	85,283,556,079
확정급여제도의 재측정요소				(1,004,899,788)	(1,004,899,788)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(170,937,000)		(170,937,000)
지분법자본변동			(364,128)		(364,128)
총포괄손익 합계			(171,301,128)	84,278,656,291	84,107,355,163
주식기준보상거래			31,783,551		31,783,551
자기주식의 취득			(6,543,059,830)		(6,543,059,830)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계			(6,511,276,279)		(6,511,276,279)
2021.12.31(당기말)	5,725,048,500	29,228,366,436	(6,964,948,997)	131,458,491,724	159,446,957,663

별 도 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금 (주31)	77,018,762,114	47,987,677,546
이자수취	90,666,303	88,436,197
이자지급	(118,933,198)	(134,763,821)
배당금수취		10,236,195
법인세납부(환급)	(11,928,261,197)	29,109,300
영업활동순현금흐름	65,062,234,022	47,980,695,417
투자활동현금흐름
유형자산의 처분	19,099,529
유형자산의 취득	(13,710,994,744)	(626,306,955)
무형자산의 취득	(97,834,000)	(808,108,698)
임차보증금의 증가	(4,916,500,000)	(1,364,615,671)
임차보증금의 감소	6,206,358,068	431,320,000
단기금융상품의 취득	(11,821,257,892)	(11,856,253,122)
단기금융상품의 처분	9,686,189,577	12,664,918,486
당기손익인식금융자산의 취득	(20,988,480,037)	(67,676,913)
당기손익인식금융자산의 처분	8,014,224,885	4,132,639,914
장기투자금융자산의 취득	(3,632,153,805)	(3,400,015,000)
장기투자금융자산의 처분	2,198,989,604	433,050,516
종속기업투자의 취득	(585,000,000)	(9,962,660,000)
종속기업투자의 처분	62,660,000
장기대여금의 회수		30,000,000
투자활동순현금흐름	(29,564,698,815)	(10,393,707,443)
재무활동현금흐름
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)
장기차입금의 차입	3,200,000,000
전환사채의 발생		393,578,100
전환사채의 상환		(402,000,000)
주식선택권의 행사	31,783,551	331,628,754
자기주식의 취득	(6,543,059,830)
금융리스부채의 지급	(1,250,629,228)	(1,228,424,519)
유동성장기부채의 상환	(99,996,000)	(99,996,000)
재무활동순현금흐름	(7,161,901,507)	(1,005,213,665)
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)	28,335,633,700	36,581,774,309
기초현금및현금성자산 (주31)	37,597,314,203	1,996,759,309
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(135,145,536)	(981,219,415)
기말현금및현금성자산 (주31)	65,797,802,367	37,597,314,203

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
I. 미처분이익잉여금	131,458,491,724	47,179,835,433
1. 전기이월미처분이익잉여금	47,179,835,433	4,251,466,663
2. 확정급여채무의 재측정요소	(1,004,899,788)	(408,152,922)
3. 기타포괄-공정가치금융자산처분	-	269,786,392
4. 당기순이익	85,283,556,079	43,066,735,300
II. 이익잉여금처분액	3,665,637,690	-
1. 이익준비금	333,239,790
2. 배당금	3,332,397,900
III. 차기이월이익잉여금	127,792,854,034	47,179,835,433

&cr※ 별도주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는40,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	- 수권자본 확대
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경 우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 주석 신설
제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영 (상법 개정사항)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영
부 칙 <신 설>	부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 31일 부터 시행한다. 제 2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제 3조 (감사 해임에 관한 적용례) &cr제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김명신	1968.05.18	-	-	없음	이사회
황원희	1965.06.24	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명신	현) 랩지노믹스 연구총괄 이사	2011.03 - 2014.09	Mayo Clinic (Rochester, MN, USA) Research Fellow	없음
2014.10 - 2019.03	(주)싸이토젠 연구소장
2019.04 - 현재	(주)랩지노믹스 연구총괄 이사
황원희	-	2003년-2011년	보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너	없음
2005년-2013년	(주)네오엠텔(現이트론) 사외이사
2007년-2011년	(주)필링크 감사
2012년-2019년	리안회계법인 고문
2020년-2022년	(주)에이엠비 부대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여&cr- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임&cr&cr2. 회사의 이익 보호&cr- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임&cr&cr3. 기업 경영의 투명성 재고&cr- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명신 사내이사 후보>&cr본 후보자는 회사의 기술총괄 책임자로 업무를 수행하고 있으며, 연구개발 분야의 전문가로서 중추적인 역할을 수행, 기업가치 제고와 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.&cr&cr<황원희 사외이사 후보>&cr본 후보자는 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고, 이사회의 의사결정 및 컴플라이언스, 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서 확인서(김명신 이사).jpg 확인서(김명신 이사)

확인서(황원희 이사).jpg 확인서(황원희 이사)

사외이사 적격확인서(황원희1).jpg 사외이사 적격확인서(황원희1) 사외이사 적격확인서(황원희2).jpg 사외이사 적격확인서(황원희2) 사외이사 적격확인서(황원희3).jpg 사외이사 적격확인서(황원희3) 사외이사 적격확인서(황원희4).jpg 사외이사 적격확인서(황원희4) 사외이사 적격확인서(황원희5).jpg 사외이사 적격확인서(황원희5)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김창영	1972년 12월 15일	-	이사회
이진재	1962년 1월 4일	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김창영	현)금융감독원 저축은행 경영평가위원&cr현)현대회계법인 Partner	2011.09-2013.02	주식회사 피죤 재무담당 임원(CFO)	없음
2013.03-현재	현대회계법인 Partner
2020.01-현재	금융감독원 저축은행 경영평가위원
이진재	현) 세무그룹 광이 대표세무사	1984.02-2011.08	국세청 조사3국 등 근무	없음
2011.09-현재	세무그룹 광이 대표 세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김창영 사내이사 후보>&cr 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.&cr&cr<이진재 사내이사 후보>&cr 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(김창영 감사).jpg 확인서(김창영 감사)

확인서(이진재 감사).jpg 확인서(이진재 감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	417,333,335
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	28,500,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음