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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

질경이/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로8길 11-8(서초동) 3층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 외부감사인 선임 결과 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-04-19 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이무형	1972-04	3	재선임	現 (주)질경이 연구소소장