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대호특수강/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13(산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업 보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2020.12.31) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
※관련공시	-

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