SUNG KWANG BEND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 성광벤드

주주총회소집공고

2022년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	(주) 성 광 벤 드
대 표 이 사 :	안 재 일
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26
	(전 화) 051-3300-200
	(홈페이지) http://www.skbend.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 안 태 일
	(전 화) 051-3300-230

&cr

주주총회 소집공고(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr(당사 정관 제21조 3항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)&cr

*** 아 래 ***&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)&cr

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건&cr - 현금배당 : 1주당 100원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제4호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제 4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건&cr제5호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건&cr제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제40기 주주총회부터 매년 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : &cr 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

삼성증권 온라인주총장 qr코드.jpg 삼성증권 온라인주총장 QR코드

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 &cr ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

6. 주주총회 참석 시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 14일
주 식 회 사 성 광 벤 드
대표이사 안 재 일 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박춘래&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.02.09	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성
2	2021.02.16	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	찬성
3	2021.02.25	제41기(2020년도) 현금배당 결정의 건	찬성
4	2021.03.12	제41기(2020년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성
5	2021.03.16	제41기(2020년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2021.03.31	제41기(2020년도) 정기주주총회 결의의 건	찬성
7	2021.06.28	(주)화진피에프의 회사운영자금에 대한 금전대여의 건	찬성
8	2021.07.05	당좌대출 갱신(회전)에 관한 건	찬성
9	2021.09.17	일람불 수입신용장 개설한도(SIGHT L/C) 기한연장의 건	찬성
10	2021.10.15	유형자산(토지 및 건물) 양도 결정의 건	찬성
11	2021.12.17	(주)화진피에프의 미음공장 신축공사 및 회사 운영 자금에 대한 금전 대여의 건&cr제 1호 의안 : 금전소비대차계약서(건설자금)의 건&cr제 2호 의안 : 금전소비대차계약서(운영자금)의 건&cr제 3호 의안 : 금전소비대차계약서(운영자금)의 건	&cr찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	2,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여(건축자금)	(주)화진피에프&cr(종속회사)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	150	12.80
금전대여(운영자금)	(주)화진피에프&cr(종속회사)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	60	5.12

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.&cr ※ 당사는 2021년 12월 17일 이사회 결의를 통하여 종속회사 화진피에프의 본사 이전(미음동 소재)과 관련하여 신축공사 및 회사 운영 자금에 대한 금전 대여의 건을 2년 연장하는 계약을 승인가결하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)화진피에프&cr(종속회사)	제품,상품 등 매출입	2021.01.01~&cr2021.12.31	82	7.02

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 연결실체의 업종이 동일하여 하나의 사업부문으로 구성하였습니다.&cr

가. 업계의 현황

① 산업의 특성&cr 관이음쇠란 석유ㆍ화학 플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.&cr각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.&cr&cr ② 산업의 성장성 &cr 철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.&cr최근, 석유ㆍ화학플랜트 부문은 산유국들의 화학 및 LNG관련 프로젝트를 발주하는 등 포스트 오일시대를 대비하고 있습니다. 국내에서도 정제시설이 발주되는 등 정유플랜트 투자가 이루어지고 있습니다. 조선ㆍ해양플랜트 부문은 글로벌 물동량이 증가하는 가운데 방역 강화, 물류 업종 인력이탈, 항만 운영 차질과 맞물리며 운임지수 강세가 나타났고 대규모 신조선 수요로 연결되었습니다. 역대 최대 규모의 컨테이너 신규 발주 물량으로 국내 대형 조선소들은 연간 수주 목표를 초과 달성하였습니다.. &cr발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 전력부족 국가의 신규투자 및 노후화된 발전소 성능개선에 점진적투자가 이루어질 것으로 보입니다.&cr 세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미지역에서는 셰일가스, 오일 등 새로운 에너지가 개발되고 있습니다. &cr 또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비교체 수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다. &cr&cr ③ 경기변동의 특성 &cr 당 사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제 유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기 변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다. &cr&cr ④ 경쟁요소 및 상황 &cr 철 강 관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 기존 태광, TECTUBI 등 주요 경쟁사 외의 새로운 사업자의 시장 진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다. &cr&cr ⑤ 자원조달상의 특성 &cr일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기 확보에 따른 추가적금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.&cr&cr ⑥ 향후 전망 &cr수년동안 국내주택공급에 주력했었던 국내건설사들의 해외발주시장 개선이 중장기적으로 이어질것으로 전망됨에 따라 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. &cr그러나 코로나19의 장기화가 여전히 발주 시장에 영향을 주고 있으며 글로벌 경제 성장이 제한적인 상황입니다. 하지만 올해 연말에 수주금액 기준 최대 규모 공사인 사우디 ‘자푸라 가스처리시설’이 발주됨(28.8억불)으로서 코로나-19 및 저유가 영향으로 잠정 중단되었던 사업이 최근 유가 회복세와 중동 지역 발주 재개에 의하여 수주되었으며, 사우디 최초의 셰일가스 개발 사업에 우리 기업이 참여한 의미가 있습니다. &cr연초부터 유가가 꾸준히 상승함에 따라 고유가 시대에 접어 들었고 백신접종율 또한 높아진 상태라 경제회복 기대감이 있고, 그에 따라 세계경제가 정상화되면서 전방산업 역시 점진적으로 회복될 것으로 보입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㉮ 국내시장

당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성엔지니어링(주), 대우조선해양(주), 현대중공업(주), 현대건설(주), 두산중공업(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이건설(주), 대림산업(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다. &cr석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 국내정유&화학업체들의 증설 및 최근 유가 회복세 등 중동 지역 발주 재개에 따라 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. &cr국내에서는 HPC(중질유석유화학시설)프로젝트, 통영 천연가스 발전사업외 일부 발전소물량의 플랜트 사업이 진행되고 있습니다.&cr조선ㆍ해양플랜트부분은 컨테이너선 운임상승, 원자재가격상승 및 유가의 상승과 친환경 선박 수요 증가 등으로 조선사가 선가상승을 주도하고 있고, 이미 수주한 LNG선과 올초부터 컨테이너선 외 여러 선종의 수주가 당사의 수주로 연결되면서 올해 하반기부터 조선부문에서 수주 회복이 실현되고 있는 중입니다. 발전플랜트부분은 정부의 친환경 정책으로 인해 원자력 및 화력발전의 축소ㆍ노후원전의 점진적 폐쇄를 논의중에 있습니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.&cr

㉯ 해외시장

당사의 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다&cr작년 한해 해외 프로젝트는 백신접종율 증가에 따른 경제회복기대감으로 그나마 회복중에 있었으나 코로나 19 재확산으로 인한 글로벌 공급망붕괴로 인하여 물류가 타격을 받으면서 일부 프로젝트의 발주 지연등으로 어려움이 있었습니다. 그러나 국제해사기구(IMO)등의 환경규제에 따라 친환경 선박인 LNG선의 수요가 계속해서 증가할 것으로 기대되며, 코로나19 백신 보급 확대에 따른 글로벌 경기회복에 대한 기대감 역시 발주시장 회복에 영향을 줄 것으로 보입니다.&cr석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 우리 해외건설 수주 실적은 2010년 700억불 돌파 후 2014년까지 매년 500억불 이상을 기록해왔으나, 이후 유가 하락 등 대외여건 변화로&cr300억불 내외의 수주 실적을 보여왔습니다. 특히, 작년부터 코로나-19 위기 속에 저유가, 세계경기 불확실성으로 인한 발주공사 감소, 국가별 방역 강화 등에 따라 수주에 부정적 전망이 있었으나, 수주지역·공종 다변화 등 우리 건설업체의 해외 진출역량강화 노력과 '해외수주 활력 제고·보완 방안' 마련, 팀코리아(Team Korea)를 통한 정부의 전방위적 수주 지원등에 힘입어 올해에도 300억불 이상의 수주 실적을 이어나갔습니다. 해외건설수주의 공종별 내역은 산업설비(플랜트) 58%, 토목19%, 전기 10%, 기타 13%입니다. 지역별로는 중동(37%), 아시아(30%), 유럽(15%), 북미·오세아니아(13%)순으로 중동지역 수주실적이 가장 높았으나, 북미·오세아니아(620%↑),유럽(188%↑)이 전년 대비 크게 반등하는 등 수주지역 다변화가 이루어졌습니다.&cr※ 참고 자료&cr·국토교통부 보도자료 (2021.12.31.자)&cr·해외건설협회 (연도별수주통계, 세부공종별현황)&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당분기말 현재 관이음쇠 제조업을주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.&cr

( 2) 시장점유율

국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와 &cr(주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.

국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다. &cr

사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 :백만원)

업체명	2020년도	시장점유율	2019년도	시장점유율	2018년도	시장점유율	비 고
성광벤드	67,399	58.92%	74,091	56.54%	57,353	59.53%	사업보고서의 국내매출
태광	46,984	41.08%	56,954	43.46%	38,984	40.47%	사업보고서의 국내매출
합계	114,383	100.00%	131,045	100.00%	96,337	100.00%	-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)&cr

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 &cr현재 국내시장으로는 대우조선해양(주)ㆍ현대중공업(주)ㆍ두산중공업(주)ㆍ삼성엔지니어링(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.&cr당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다. &cr&cr (나) 수요자구성 &cr국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.&cr ◎ 국내시장

구 분	회 사 명	최종소비자	대 리 점	기 타	계
비 중(%)	(주)성광벤드	46.18%	45.77%	8.05%	100.00%
(주)화진피에프	14.78%	55.66%	29.56%	100.00%

&cr◎ 해외시장

구 분	회 사 명	E&C	STOCKIST	TRADE	기타	계
비 중(%)	(주)성광벤드	43.66%	53.61%	2.73%	0.00%	100.00%
(주)화진피에프	-	100.00%	-	-	100.00%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업&cr

(다) 수요변동요인 &cr세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 전기, 수소, 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가도 영향을 받고 있습니다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 실적과 조선사들의 수주실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(기준일: 2021년 12월 31일)	(단위 : 천원)

사업부문	구분	목적	내용	투자기간	총투자금액	기지출금액	향후기대효과	비고
관이음쇠제조업	기계장치	생산품목증가	ㆍ800톤 열간기 제작&crㆍ2만톤프레스 추가증설&crㆍ열처리로 버너교체	2021.1~2021.12	3,084,439	3,084,439	ㆍ대형제품수주가능&crㆍ3D Fiitting 제작	부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(송정동)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】&cr① 감사보고&cr② 영업보고&cr③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr &cr【부의안건】&cr 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건&cr *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 &cr *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (1주당 100원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제4호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건&cr제5호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건&cr제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제42기, 제41기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.&cr※ 아래 제42기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표 &cr - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 42 기 2021. 12. 31 현재
제 41 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기말	제 41 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	34,787,894,737	32,821,447,124
기타금융자산	15,975,538,280	12,469,920,600
매출채권및기타채권	34,884,950,153	45,957,828,273
재고자산	135,652,717,972	131,885,433,032
기타유동자산	1,561,396,521	219,171,965
당기법인세자산	333,441,890	2,493,100
유동자산합계	223,195,939,553	223,356,294,094
비유동자산
기타금융자산	4,566,942,504	4,193,543,566
유형자산	251,442,073,028	251,397,764,739
투자부동산	2,035,472,982	2,053,050,348
무형자산	583,206,429	593,422,827
비유동자산합계	258,627,694,943	258,237,781,480
매각예정자산	11,987,929,423	11,987,929,423
자 산 총 계	493,811,563,919	493,582,004,997
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	20,120,291,729	16,752,827,513
유동리스부채	102,077,545	105,766,309
유동성장기부채	20,000,000,000	-
기타유동부채	5,514,142,375	592,681,827
당기법인세부채	-	179,875,361
유동부채합계	45,736,511,649	17,631,151,010
비유동부채
장기차입금	-	20,000,000,000
순확정급여부채	9,020,846,242	11,754,855,502
기타장기종업원급여	1,152,860,308	1,139,278,749
기타금융부채	240,000,000	240,000,000
이연법인세부채	3,184,298,984	5,644,663,189
비유동부채합계	13,598,005,534	38,778,797,440
부 채 총 계	59,334,517,183	56,409,948,450
자 본
지배기업의 소유주에게&cr귀속되는 자본	434,477,046,736	437,172,056,547
자본금	14,300,000,000	14,300,000,000
자본잉여금	4,008,593,899	4,008,593,899
기타자본	(9,956,170,250)	(9,956,170,250)
연결자본조정	(3,610,677,528)	(3,610,677,528)
이익잉여금	429,735,300,615	432,430,310,426
비지배지분	-	-
자 본 총 계	434,477,046,736	437,172,056,547
부 채 및 자 본 총 계	493,811,563,919	493,582,004,997

- 연 결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기	제 41 (전) 기
매출액	136,921,765,121	180,755,082,194
매출원가	122,003,511,413	153,502,478,078
매출총이익	14,918,253,708	27,252,604,116
판매비와관리비	22,968,880,049	26,137,934,720
영업이익 (손실)	(8,050,626,341)	1,114,669,396
기타수익	4,392,666,613	2,812,047,485
기타비용	380,575,977	4,952,154,831
금융수익	387,311,692	453,884,400
금융비용	306,767,951	357,369,267
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,957,991,964)	(928,922,817)
법인세비용 (수익)	(2,742,942,103)	461,158,042
당기순이익(손실)	(1,215,049,861)	(1,390,080,859)
기타포괄손익	1,312,894,750	2,041,192,056
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 항목	1,312,894,750	2,041,192,056
확정급여제도의 재측정요소	1,312,894,750	2,041,192,056
총포괄손익	97,844,889	651,111,197
당기순이익(손실)의 귀속	(1,215,049,861)	(1,390,080,859)
지배기업의 소유주	(1,215,049,861)	(1,390,080,859)
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속	97,844,889	651,111,197
지배기업의 소유주	97,844,889	651,111,197
비지배지분	-	-
주당이익(손실)
기본 및 희석 주당이익(손실)	(44)	(50)

- 연결자 본 변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	연결자본조정	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분계	비지배지분	자본총계
2020년 01월 01일 (전기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(9,956,170,250)	(3,610,677,528)	434,572,053,929	439,264,456,574	-	439,264,456,574
연차배당	-	-	-	-	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)	-	(2,792,854,700)
기타자본잉여금	-	49,343,476	-	-	-	49,343,476	-	49,343,476
당기순손실	-	-	-	-	(1,390,080,859)	(1,390,080,859)	-	(1,390,080,859)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	2,041,192,056	2,041,192,056	-	2,041,192,056
2020년 12월 31일 (전기말)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	(3,610,677,528)	432,430,310,426	437,172,056,547	-	437,172,056,547
2021년 01월 01일 (당기초)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	(3,610,677,528)	432,430,310,426	437,172,056,547	-	437,172,056,547
연차배당	-	-	-	-	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)	-	(2,792,854,700)
당기순손실	-	-	-	-	(1,215,049,861)	(1,215,049,861)	-	(1,215,049,861)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,312,894,750	1,312,894,750	-	1,312,894,750
2021년 12월 31일 (당기말)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	(3,610,677,528)	429,735,300,615	434,477,046,736	-	434,477,046,736

- 연결현 금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기	제 41 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	7,793,557,402	558,869,148
영업에서 창출된 현금흐름	8,089,122,262	993,380,037
당기순이익(손실)	(1,215,049,861)	(1,390,080,859)
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	2,418,195,590	9,139,479,309
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	6,885,976,533	(6,756,018,413)
이자의 수취	302,985,041	542,024,904
법인세의 납부	(598,549,901)	(976,535,793)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,437,027,943)	(6,624,219,237)
기타금융자산(유동)의 감소	25,478,863,700	27,300,471,552
기타금융자산(유동)의 증가	(28,342,208,880)	(16,223,266,962)
기타금융자산(비유동)의 감소	223,653,885	-
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,239,708,630)	(1,143,057,460)
유형자산의 처분	44,890,908	117,168,456
유형자산의 취득	(3,269,882,562)	(13,888,184,823)
미지급등의 결제	(149,000,000)	(2,897,350,000)
무형자산의 처분	16,363,636	110,000,000
매각예정자산 계약금의 수취	3,800,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,379,293,701)	(3,430,711,088)
단기차입금의 차입	-	182,967,623
단기차입금의 상환	-	(182,967,623)
유동리스부채의 현금지급	(282,933,400)	(279,599,914)
기타금융부채의 감소	-	(1,000,000)
이자의 지급	(303,505,601)	(357,256,474)
배당금의 지급	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)
현금의 증가(감소)	977,235,758	(9,496,061,177)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	989,211,855	(683,677,164)
기초의 현금	32,821,447,124	43,001,185,465
기말의 현금	34,787,894,737	32,821,447,124

&cr - 연결재무제표에 대한 주석&cr ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

2) 별도 재무제표&cr - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 42 기 2021년 12월 31일 현재
제 41 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기말	제 41 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	33,039,643,014	31,913,271,287
기타금융자산	15,966,272,500	32,414,000,000
매출채권및기타채권	30,240,162,147	44,048,417,578
재고자산	125,498,829,312	121,784,086,818
기타유동자산	1,556,419,742	174,852,114
당기법인세자산	333,059,230
유동자산합계	206,634,385,945	230,334,627,797
비유동자산
기타금융자산	25,533,242,504	3,954,476,140
종속기업투자주식	22,428,626,145	22,428,626,145
유형자산	203,485,861,386	202,840,449,415
투자부동산	2,035,472,982	2,053,050,348
무형자산	583,206,429	593,422,827
비유동자산합계	254,066,409,446	231,870,024,875
매각예정자산	4,371,247,199	4,371,247,199
자 산 총 계	465,072,042,590	466,575,899,871
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	18,580,261,337	15,332,948,232
유동리스부채	102,077,545	105,766,309
기타유동부채	2,311,619,670	378,202,415
당기법인세부채	-	179,875,361
유동부채합계	20,993,958,552	15,996,792,317
비유동부채
순확정급여부채	7,674,224,814	10,605,093,547
기타장기종업원급여	1,152,860,308	1,139,278,749
기타금융부채	240,000,000	240,000,000
이연법인세부채	5,513,804,865	5,572,922,039
비유동부채합계	14,580,889,987	17,557,294,335
부 채 총 계	35,574,848,539	33,554,086,652
자 본
자본금	14,300,000,000	14,300,000,000
자본잉여금	4,008,593,899	4,008,593,899
기타자본	(9,956,170,250)	(9,956,170,250)
이익잉여금	421,144,770,402	424,669,389,570
자 본 총 계	429,497,194,051	433,021,813,219
부 채 및 자 본 총 계	465,072,042,590	466,575,899,871

- 포 괄 손 익 계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기	제 41 (전) 기
매출액	117,159,661,019	168,177,168,460
매출원가	105,151,923,409	142,077,921,387
매출총이익	12,007,737,610	26,099,247,073
판매비와관리비	18,953,026,766	21,847,694,888
영업이익(손실)	(6,945,289,156)	4,251,552,185
기타수익	4,260,332,337	2,734,226,227
기타비용	356,294,708	4,426,980,278
금융수익	693,339,708	700,839,494
금융비용	3,850,264	4,455,517
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,351,762,083)	3,255,182,111
법인세비용(수익)	(334,084,786)	458,973,251
당기순이익(손실)	(2,017,677,297)	2,796,208,860
기타포괄손익	1,285,912,829	2,048,938,133
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 항목	1,285,912,829	2,048,938,133
확정급여제도의 재측정요소	1,285,912,829	2,048,938,133
총포괄손익	(731,764,468)	4,845,146,993
주당이익(손실)
기본 및 희석 주당이익(손실)	(72)	100

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본총계
2020년 01월 01일 (전기초)	14,300,000,000	3,959,250,423	(9,956,170,250)	422,617,097,277	430,920,177,450
연차배당	-	-	-	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)
기타자본잉여금	-	49,343,476	-	-	49,343,476
당기순이익	-	-	-	2,796,208,860	2,796,208,860
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,048,938,133	2,048,938,133
2020년 12월 31일 (전기말)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	424,669,389,570	433,021,813,219
2021년 01월 01일 (당기초)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	424,669,389,570	433,021,813,219
연차배당	-	-	-	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)
당기순손실	-	-	-	(2,017,677,297)	(2,017,677,297)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,285,912,829	1,285,912,829
2021년 12월 31일 (당기말)	14,300,000,000	4,008,593,899	(9,956,170,250)	421,144,770,402	429,497,194,051

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기	제 41 (전) 기
I. 미처분이익잉여금	405,875,833,273	409,679,737,911
1. 전기이월미처분이익잉여금	406,607,597,741	404,834,590,918
2. 당기순이익(손실)	(2,017,677,297)	2,796,208,860
3. 확정급여제도의 재측정요소	1,285,912,829	2,048,938,133
II. 이익잉여금처분액	3,072,140,170	3,072,140,170
1. 이익준비금	279,285,470	279,285,470
2. 현금배당금	2,792,854,700	2,792,854,700
III. 차기이월미처분이익잉여금	402,803,693,103	406,607,597,741

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 31일이었습니다.&cr

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 성광벤드	(단위 : 원)

과 목	제 42 (당) 기	제 41 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,744,088,542	198,786,211
영업에서 창출된 현금흐름	10,764,366,562	388,307,740
당기순이익(손실)	(2,017,677,297)	2,796,208,860
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	3,196,255,112	7,644,983,949
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	9,585,788,747	(10,052,885,069)
이자의 수취	580,382,321	790,610,934
법인세의 납부	(600,660,341)	(980,132,463)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,531,374,882)	(5,436,161,223)
기타금융자산(유동)의 감소	27,220,000,000	26,617,327,193
기타금융자산(유동)의 증가	(31,130,000,000)	(16,153,266,362)
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,221,038,864)	(15,114,788,864)
유형자산의 처분	32,090,908	22,136,365
유형자산의 취득	(3,249,790,562)	(792,219,555)
미지급금등의 결제	(149,000,000)	(125,350,000)
무형자산의 처분	16,363,636	110,000,000
매각예정자산 계약금의 수취	950,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,075,788,100)	(3,322,672,763)
단기차입금의 차입	-	149,525,469
단기차입금의 상환	-	(149,525,469)
유동리스부채의 현금지급	(282,933,400)	(279,599,914)
기타금융부채의 감소	-	(250,000,000)
이자의 지급	-	(218,149)
배당금의 지급	(2,792,854,700)	(2,792,854,700)
현금의 증가(감소)	136,925,560	(8,560,047,775)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	989,446,167	(678,689,712)
기초의 현금	31,913,271,287	41,152,008,774
기말의 현금	33,039,643,014	31,913,271,287

&cr - 재무제표에 대한 주석 &cr ※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr [제2호 의안] 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 42 기	제 41 기
주당 현금배당금(원)	100	100
현금배당금총액(백만원)	2,793	2,793
시가배당율(%)	1.3	1.4

※ 현금배당금 총액은 발행주식 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제14조의2(주주명부 작성ㆍ비치)&cr① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
<신설>	③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
<신설>	부 칙 제1조(시행일)&cr이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다	- 부칙 신설

※ 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

[제4호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 재 호	1965.06.29	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 재 호	부산은행&cr기업경영지원부&cr전문직원	1991.02	동아대학교 경제학과 졸업	해당사항 없음
1991.02~현재	부산은행 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 재 호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 김재호]&cr성광벤드의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.&cr

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보 김재호는 '91년부터 부산은행의 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융ㆍ재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토할 수 있습니다. &cr

최근, 대외 이해관계자의 권고와 요청이 많아짐에 따라 이사회 운영에 대한 중요성이 &cr날로 높아지고 있는 바, 금융권에서의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한, ESG 경영이 대두됨에 따라 이사회 중심 책임경영이 부각되고 있는 상황에서, 이해관계자를 설득하고 소통하는 리더십이 이사회를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 김재호 사외이사 확인서.jpg 김재호 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 임기만료된 이사(2명) : 안태일(사내이사),박춘래(사외이사)&cr- 상기 2인은 임기 만료에 따라 퇴임 예정입니다.&cr- 김재호 사외이사는 신규 선임입니다.

□ 감사의 선임

[제5호 의안] 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주 한 섭	1955.06.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주 한 섭	(주)성광벤드 상근감사	1983.02	부산경상대학교 졸업	해당사항 없음
1979.03~1985.09	(주)성광벤드 근무
1986.01~1986.12	장원금속(주) 근무
1987.01~1989.03	대림건업(주)근무
1989.04~2009.05	동경어패럴(주) 경영
2016.03~현재	㈜성광벤드 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주 한 섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주한섭 상근감사 후보자는 성광벤드 경리과장으로 근무하였고, 타 회사에서도 관리. CFO 경력과 이후에는 본인이 직접 회사 경영을 해본 경험이 풍부한 회계 및 재무전문가로써 기업감사와 세무, 재무 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

확인서 주한섭 감사 확인서.jpg 주한섭 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,061,953,047원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제42기(2021년) 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제42기(2021년) 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.211주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2022년 3월 21일(주주총회 1주전)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.&cr- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr&cr- 당사 홈페이지: http://www.skbend.com (투자정보 - 공고)&cr이 사업보고서는 향후 주주총회에서 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 / 전자위임장 안내 &cr당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : &cr 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)&cr&cr- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 &cr ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전 자투표는 기권으로 처리&cr &cr □ 코로나바이러스감염증-19의 확산 방지를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하시어 비대면 의결권 행사를 고려해주시기 바랍니다. 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장 입구에서 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 체온 측정 이후 발열이 의심되거나 기침 등의 증상이 있는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 입장 시 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부드립니다. &cr&cr □ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음&cr※ 당사는 제42기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.