ISAAC Engineering Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링(주) 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		▣ 제15기 정기주주총회 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제15기 정기주주총회 안건 관련하여 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시가 바랍니다. - 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변결 결정 증시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정