Vidente Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

비덴트/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 8시 00분
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     다. 제3호 의안 : 사외이사 박진용 선임의 건   라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경의 건 1. 사업의 확장 2. 종류주식 발행한도 변경 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진용	1976-10	3년	신규선임	엔케이그룹 이사 ㈜투믹스 이사 ㈜투믹스글로벌 대만, 미국, 일본, 영국 대표이사 ㈜예스채널 대표이사. ㈜엔케이페이먼츠 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 1. 광고홍보업 1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 1. 보안 및 네트워크 컨설팅 1. 보안 및 네트워크 관제서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 1. 금융부가통신사업 1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1. 포인트마일리지사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 1. 직분전자지급수단 발행 및 관리업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지 결제업 1. 보관 및 창고업 1. 도로화물운송업, 자동차운송알선업 1. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업 1. 화물포장, 검수 및 유사대리업 1. 육상 및 수상 운수장비임대업 1. 육상 및 수상 운수유지서비스업 1. 소화물일관수송업 1. 상품 종합 중개업 및 상품도매업 1. 화물 자동차 운송사업 1. 화물자동차 운송주선 사업 1. 창고업 및 창고하역업 1. 통관 대리 및 관련 서비스업 1. 수출입 화물운송 주선업 1. 해운 대리점업 1. 항만 하역업 1. 연안 운송업 1. 트럭터미널 및 화물터미널 사업 1. 보세창고 사업 1. 자동차 판매업 및 자동차 수입 판매 대행업 1. 즉장차 수출입업 1. 자동차 대여사업 1. 냉동식품 제조판매 및 보관업 1. 플라스틱 제품제조 및 판매업 1. 식품운반업 1. 축산물 운반업 1. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업 1. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업 1. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업 1. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업 1. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업 1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 아이씨카드. (IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업 1. 전자금융업 1. 금융 서비스업 1. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업 1. 금융자산 종합관리 서비스업 1. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업 1. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업 1. 경영 컨설팅, 자문 1. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트 1. 위 각호에 대한 유지보수업 1. 각호 관련 제품의 수출업 1. 각호 관련 도소매업 1. 각호에 관련된 종합물류업 1. 각호에 관련된 화물취급업 1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체		사업의 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-