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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

원림/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 본관3층 해금B
4. 의안 주요내용		<보고사항>    가. 감사보고    나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제54기(2021.1.1～2021.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및                연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내     코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. □ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시     모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신     주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시     마스크를 착용하여야 합니다. □ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지     상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는     발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로     갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.   □ 당사는 2022년3월14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로     의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는     올해 개최되는 제54회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수     있습니다.
※ 관련공시	-