MKElectron

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

엠케이전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항      - 제 1호 의안 : 제 40기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건    (※현금배당 : 보통주 1주당 150원)        - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     (우선주 발행, 상법 시행령 개정 및      위원회 관련 항목 신설)          - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 이사 이진 선임의 건        제3-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 이관진 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진	1960-08	1년	재선임	엠케이전자(주) 기술연구소 실장 엠케이전자(주) 영업총괄 現 엠케이전자(주) 대표이사
차호만	1968-10	1년	재선임	엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現 엠케이전자(주) 경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관진	1961-01	3년	신규선임	(주)청담원 대표이사 (주)태륭무역 대표이사 비오티스코리아 총괄이사 (주)동부건설 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 육상골재 채취업 44. 골재 선별, 파쇄업 45. 산림골재 채취업 46. 골재 판매업 47. 운송업 48. 비계구조물 해체 공사업 49. 철근콘크리트 공사업 50. 토목, 건축공사업 51. 장비임대업 52. 폐기물 설계시공업 53. 순환골재 생산 및 도,소매업 54. 기계제조업 55. 석면해체,제거업 56. 석면처리업 57. 아스콘 제조업 58. 레미콘 제조업 59. 재활용품 제조판매업 60. 수목재배 및 매매업 61. 고철 수집, 운반 및 매매업 62. 자동차 관련업 63. 건설기계 대여업 64. 기타 위에 부대되는 사업 65. 기타 위에 부대되는 서비스업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-