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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

바이오플러스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		성남산업단지관리공단 대회의실 (경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임)    제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임)    제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임)                 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현규	1957-11	3	재선임	한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984) 광운대학교 환경공학 박사(2011) 에코바이오 대표이사(1999~2012) (現)바이오플러스 대표이사(2013~현재)
박성영	1967-01	3	재선임	서울대학교 식품공학과 학사(1993) 한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005) 한스바이오메드 책임연구원(1999~2003) 엑스렙 책임연구원(2003~2005) (現)바이오플러스 CTO(2005~현재)
선재욱	1977-03	3	신규선임	University of Wisconsin MBA(2009) HP Korea 마케팅(2002~2003) Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011) CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015) (現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병율	1960-05	3	신규선임	연세대학교 보건학과 박사(1994) 보건복지부(1989~2013) 연세대학교 보건대학원(2013~2015) 차의과대학 의학전문대학원 예방의학교실 교수(2015~현재)	-