YURA TECH. CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)유라테크 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-03-11

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고&cr1. 일시&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr	주주총회 일정 변경에 &cr따른 날짜 정정	1. 일 시: 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 9시&cr&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : &cr2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일	1. 일 시: 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 9시&cr&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : &cr2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부&cr가. 제출 개요	주주총회 일정 변경에 &cr따른 날짜 정정	제출(예정)일&cr2022년 03월 17일	제출(예정)일&cr2022년 03월 22일

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유라테크
대 표 이 사 :	엄대열
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
	(전 화) 070-7878-3500
	(홈페이지) http://WWW.yuratech.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 엄대열
	(전 화) 070-7878-1512

&cr

주주총회 소집공고(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제35기 ('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)&cr 포함) 승인의 건 (주당배당금 100원(안))

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

- 제3호 의안 : 사외이사 배원기 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 배원기 선임의 건 &cr - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서&cr&cr※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr2022년 3월 14일

주식회사 유라테크

대표이사 엄 대 열 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사&cr이 용 도&cr(출석률: 100%)	사외이사&cr배 원 기&cr(출석률: 100%)	기타비상무이사&cr이 거 연&cr(출석률: 100%)	기타비상무이사&cr이 정 연&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.19	전자투표 채택을 위한 이사회 결의	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.19	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	보고	보고	보고
3	2021.03.04	제34기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.04	제34기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2021.04.27	(주)유라코퍼레이션 하나은행 여신 대환 담보제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2021.05.24	무역금융 차입 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2021.09.27	유라테크 베트남법인 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2022.02.25	전자투표 채택을 위한 이사회 결의	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2022.03.10	제35기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2022.03.10	제35기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2022.03.11	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	보고	보고	보고
12	2022.03.14	제35기 정기주주총회 소집일 정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 사업년도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	위원장: 이용도&cr위원: 배원기, 이거연	2021.02.19	외부감사결과보고	보고
2021.02.19	2020년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고
감사위원회	위원장: 이용도&cr위원: 배원기, 이거연	2022.03.11	외부감사결과보고	보고
2022.03.11	2021년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고

※ 2021년 사업년도부터 공시서류 작성일까지의 감사위원회 활동내역입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	96,000	48,000	-
기타비상무이사	2	3,000,000	48,000	24,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입, 매출,&cr기타거래	일조승우무역유한공사&cr(종속기업)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	180	10.0%
매출, &cr기타거래	유라테크베트남유한회사&cr(종속기업)	21	1.1%
매입, 매출,&cr기타거래	유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사&cr(관계기업)	105	5.8%
매입, 매출,&cr기타거래	(주)유라코퍼레이션&cr(기타특수관계자)	422	23.5%
매입, &cr기타거래	(주)유라&cr(기타특수관계자)	21	1.1%

* 상기 비율은 거래금액이 2021년도 별도매출액(1,789억원) 기준 대비 1%이상 차지하는 거래를 기재함.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
일조승우무역유한공사&cr(종속기업)	매입, 매출,&cr기타거래	2021.01.01 ~ 2021.12.31	180	10.0%
유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사&cr(관계기업)	매입, 매출,&cr기타거래	105	5.8%
(주)유라코퍼레이션&cr(기타특수관계자)	매입, 매출,&cr기타거래	422	23.5%

* 상기 비율은 거래금액이 2021년도 별도매출액(1,789억원) 기준 대비 5%이상 차지하는 거래를 기재함&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr자동차산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부분품마다 각기 다른 생산과정을 거치는 약 2만여개의 부품을 조립, 자동차를 완성하는 종합기계공업이며, 자동차부품산업, 자동차정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계, 소재산업 등 전통사업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술(ET), 환경기술(ET) 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가가치산업이라고 볼 수 있습니다. 또한, 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업으로 신장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발을 위한 연구개발비에 대한 막대한 자본투자가 선행되어야 합니다. 아울러 자동차산업은 신기술이 가장 빠르게 적용되고 신사업부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업으로 21세기에도 산업발전에 주도적 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.&cr

(2) 산업의 성장성 &cr최근 4년간 자동차 평균 생산 수량 은 374만대를 나타내고 있습니다. 2018년 한국GM 군산공장의 생산중단 및 미국, 중동, 중남미 등 주요시장 수출감소 등으로 자동차 판매가 전년대비 2.6% 감소하였습니다. 2019년도 자동차산업 실적은 르노삼성 위탁생산 물량감소, 한국GM의 파업에 따른 생산 차질, 국내 생산라인 조정 등으로 전년대비 생산 1.9%감소한 395만대 생산하였습니다. 내수 1.0% 수출대수 1.9% 감소한 것으로 잠정 집계되었으나, 수출금액은 5.3% 증가한 430.7억불로서 `15년 이후 최대 수출금액 기록, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고 한국은 선방한 것으로 파악되어집니다. 2020년도 자동차 산업 실적은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소한 351만대 생산하였습니다. 내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.1% 증가한 159만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 수출은 상반기는 33.9% 감소, 하반기는 감소세가 8.1%로 완화되어 전체 수출대수는 21.4% 감소한 189만대 기록하였으며, 수출금액 또한 상반기에 27.3% 감소하였으나, 하반기에는 회복되면서 연간 전체로는 13.0% 감소 하였습니다. 차종별 수출대수는 전반적으로 감소세를 보였습니다. 2021년 자동차산업은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 생산하며 전년 수준을 유지하였습니다. 내수는 차량용 반도체 수급난으로 인한 출고적체 현상으로 전년대비 10.4% 감소한 143만대 판매 하였고, 수출은 전년대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조에 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

<연도별 자동차 판매 추이>	(단위 : 만대)

구 분	2021년	2020년	2019년	2018년
생 산	346	351	395	403
판 매	348	348	392	398
-> 내 수	143	159	152	153
-> 수 출	205	189	240	245

- 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부&cr&cr(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr자동차산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하며 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 이에 따라 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다. &cr완성차업체의 생산량에 영향을 받고 있는 자동차부품산업은 명절 연휴 등의 조업일수감소에 따른 완성차업체의 단기적인 생산량 감소에 비례하여 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다.&cr&cr(4) 국내외 시장여건&cr1987년 당사 설립 이전까지는 W사에서 스파크플러그 시장을 독점하였으나 당사가 스파크플러그를 생산, 판매하면서 국내시장을 양분하게 되었습니다. 현대자동차 등 국내 완성차업체는 정책적으로 ITEM당 부품업체를 2사체제로 유지하고자 하며, 스파크플러그 시장규모나 완성차업체의 정책으로 볼때 W사와의 양사구도로 유지되어 왔으나, 향후에는 우수한 품질과 가격을 제시하는 글로벌 해외업체와도 경쟁할 것으로 전망됩니다. &cr당사가 국산화개발에 성공한 스틱코일은 부품신뢰성을 인정받아 2004년 10월부터 내수용은 물론 수출용 차종에 확대 적용되어 판매규모가 해마다 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 스틱코일시장이 확대되면서 당사 매출액중 스틱코일이 차지하는비중이 매년 확대될 전망이며, 당사제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등이며 보수용(A/S)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다.&cr현대/기아자동차 등 완성차업체의 판매신장에 따라 영향을 받으며 완성차 업체의 쏘나타, 그랜저, 그랜드카니발, K3, 아반떼, 싼타페, 쏘렌토 등이 품질과 가격면에서 세계유수 자동차에 경쟁우위를 확보하고 있고, 신흥국 등으로 수출이 활성화 됨으로써 당사 수출은 비교적 안정적 신장세를 보일 것입니다. &cr&cr(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr자동차부품업의 경쟁력 요인으로는 우선 마케팅 강화 등을 통한 납품선의 다변화가 필요하며, 원천기술 및 고효율, 친환경차 부품의 기술력 확보가 중요합니다. 또한 완성차 업체의 새로운 차종에 대한 기술적 대응, 품질 향상 및 원가 절감이 필수적인 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 당사는 자동차 점화부품류의 20년이상 축적된 노하우를 바탕으로 완성차 업체의 오더에 신속히 대응하고 있으며 최우선적으로 제품 품질확보에 중점을 두고 있습니다. 또한 당사가 생산중인 점화부품류에 대한 자동차산업 품질경영시스템 IATF 16949 인증을 획득하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 국제표준화기구에서 제정한 ISO 14001 인증을 계속적으로 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 역할을 다하고 있습니다. 또한 보건 및 안전 경영시스템인 OHSAS 18001 인증을 획득하여 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), DYK(동풍열달기아)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다.또한 자동차 부품의 수출입 및 판매를 위해 2012년 10월에 중국 일조에 일조승우 무역유한공사를 설립했습니다. 2015년도에는 고객사의 신차효과에 힘입어 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2016년에는 개별소비세 인하 영향으로 고객사의 대형, 중형 및 SUV의 지속적 성장과 신차효과로 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2017년 실적은 중국 현대기아차 向 매출 감소를 포함한 자동차산업의 국내외 어려운 경영환경으로 연결기준 매출이 전년대비 8% 감소했습니다. 당사는 이를 개선하고자 연구소 VE활동, 공정 및 재료비 등 원가절감, 품질 검증프로세스 구축 활동 등으로 고군분투하고 있습니다. 2018년은 국내 및 해외의 자동차 수요 감소와 경기불안 등으로 인하여 어려운 경영환경이었으나, 수익성 확보방안 및 경영개선의 노력으로 인하여 연결기준 매출이 전년대비 2% 증가하였습니다. 2019년에는 고객사의 중국/인도의 시장수요 감소와 중국에서의 시장점유율 하락 등의 어려운 상황에도 불구하고 플러그탑 수요 증가에 따라 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다. 2020년에는 코로나19에 따른 완성차 판매위축, 해외 부품 판매 감소 등으로 전년대비 연결기준 매출이 12%감소하였습니다. 2021년에는 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 글로벌 시장에서 고객사의 판매 호조로 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준사업분류표의 소분류에 의하면 [전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업에 해당합니다.

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
제조업(C)	전기장비 제조업(C28)	전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업(C281)	전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업(C2811)	전동기 및 발전기 제조업(C28111)

※ 자료원 : 통계청 제10차 한국표준산업분류 2017.6.14일 고시(2017.7.1 시행)&cr

(2) 시장점유율

1) 이그니션코일

(단위 : 臺 / %)

품 목 명		유라테크	경쟁업체
D사	기타	합계
---	---	---	---	---	---
이그니션코일	수량	4,275,194	2,236,255	131,544	6,642,993
비율	64%	34%	2%	100%

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준&cr&cr2) 점화플러그

(단위 : 臺 / %)

품 목 명		유라테크	경쟁업체
W사	기타	합계
---	---	---	---	---	---
PLUG	수량	1,258,585	9,019,856	209,764	10,488,205
비율	12%	86%	2%	100%

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준&cr

(3) 시장의 특성

당사제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 현대/기아자동차 등 모기업의 판매신장에 따라 매출 영향을 받으며, 보수용(OES)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다. &cr&cr1) 수요자의 구성 및 특성 &cr당사의 주요 수요자는 현대자동차, 기아자동차를 비롯한 완성차 제조회사와 현대모비스와 같은 자동차용 부품 제조회사로 구성 되어 있습니다. 이러한 주요 수요자는 다시 OEM과 OES 형태의 제품을 수요로 하는 회사로 분류할 수 있습니다. &crOEM의 경우 당사의 점화부품을 현대위아, 현대글로비스 등에 납품하여 완성차 제조회사에 최종적으로 공급되고 있으며, OES의 경우 현대모비스 등에 순정품으로 납품하고 있습니다.&cr&cr2) 수요의 변동 요인&cr당사의 점화부품에 대한 수요는 완성차 제조회사의 신차 생산계획, 전 세계적 경기 추이, 내연기관용 차량의 점유율, 그리고 무역장벽 등에 의해 변동될 수 있습니다. &cr또한 신차 개발 및 국내 경기 등에 따라 OEM 업체의 판매계획의 변동에 의해서도 수요의 변동이 발생할 수 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 해당사항이 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 `나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr <연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표
제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		81,426,820,747		72,310,044,733
1. 현금및현금성자산	23,825,709,561		34,022,684,080
2. 매출채권	20,247,441,410		20,278,503,557
3. 기타금융자산	21,417,379,427		3,632,521,037
4. 재고자산	15,684,197,691		14,231,759,072
5. 기타자산	252,092,658		144,576,987
Ⅱ. 비유동자산		60,614,374,466		64,066,200,825
1. 기타금융자산	4,781,555,770		4,505,290,880
2. 관계기업투자	15,322,202,372		14,350,171,315
3. 유형자산	37,636,133,618		41,480,073,743
4. 무형자산	1,190,491,041		1,345,704,189
5. 이연법인세자산	1,508,121,464		2,153,010,890
6. 기타자산	175,870,201		231,949,808
자 산 총 계		142,041,195,213		136,376,245,558
부 채
Ⅰ. 유동부채		21,829,598,505		20,019,730,305
1. 매입채무	15,865,168,151		15,088,039,695
2. 당기법인세부채	802,742,519		338,703,427
3. 충당부채	1,648,000,009		531,878,031
4. 기타금융부채	3,199,593,932		3,634,060,983
5. 기타부채	314,093,894		427,048,169
Ⅱ. 비유동부채		2,145,759,869		3,850,534,855
1. 순확정급여부채	(751,150,081)		839,650,591
2. 판매보증충당부채	1,595,745,203		2,812,664,033
3. 기타금융부채	489,079,979		198,220,231
4. 기타부채	812,084,768		-
부 채 총 계		23,975,358,374		23,870,265,160
자 본
지배주주 소유주지분		118,065,836,839		112,505,980,398
Ⅰ. 자본금		5,760,000,000		5,760,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		1,138,041,599		1,138,041,599
Ⅲ. 기타자본항목		(175,597,610)		(175,597,610)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		6,326,821,250		3,268,157,303
Ⅴ. 이익잉여금		105,016,571,600		102,515,379,106
비 지 배 지 분		-		-
자 본 총 계		118,065,836,839		112,505,980,398
부채 와 자본 총계		142,041,195,213		136,376,245,558

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액		184,268,819,398		180,401,638,452
Ⅱ. 매출원가		172,110,935,118		170,225,457,577
Ⅲ. 매출총이익		12,157,884,280		10,176,180,875
Ⅳ. 판매비와관리비		11,014,929,447		12,228,631,221
Ⅴ. 영업이익		1,142,954,833		(2,052,450,346)
1. 공동기업및관계기업투자이익	(910,050,799)		(408,768,220)
2. 금융수익	1,906,807,078		2,091,536,423
3. 금융비용	1,070,406,229		2,719,339,326
4. 기타수익	2,039,481,749		4,234,165,095
5. 기타비용	18,882,373		44,536,243
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		3,091,521,195		1,100,607,383
Ⅶ. 법인세비용(이익)		897,104,381		(3,336,020,874)
Ⅷ. 연결당기순이익		2,194,416,814		4,436,628,257
1. 지배기업소유주지분		2,194,416,814		4,436,628,257
2. 비지배지분		-		-
Ⅸ. 기타포괄손익		3,938,087,227		1,514,751,596
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,144,623,280		2,030,769,604
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익	265,200,000		1,156,628,275
확정급여제도의 재측정요소	879,423,280		874,141,329
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,793,463,947		(516,018,008)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	1,468,023,848		73,939,044
해외사업장환산 외환차이	1,325,440,099		(589,957,052)
Ⅹ. 총포괄손익		6,132,504,041		5,951,379,853
1. 지배기업소유주지분	6,132,504,041		5,951,379,853
2. 비지배지분	-		-
XI. 주당이익
기본및희석주당이익		192		387

연 결 자 본 변 동 표
제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배&cr주주지분	총 계
2020.1.1(전기초)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	2,627,547,036	98,349,904,720	-	107,699,895,745
연결당기순이익	-	-	-	-	4,436,628,257	-	4,436,628,257
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	874,141,329	-	874,141,329
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익	-	-	-	1,156,628,275	-	-	1,156,628,275
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	73,939,044	-	-	73,939,044
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	(589,957,052)	-	-	(589,957,052)
배당금지급	-	-	-	-	(1,145,295,200)	-	(1,145,295,200)
2020.12.31(전기말)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	3,268,157,303	102,515,379,106	-	112,505,980,398
2021.1.1(당기초)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	3,268,157,303	102,515,379,106	-	112,505,980,398
연결당기순이익	-	-	-	-	2,194,416,814	-	2,194,416,814
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	879,423,280	-	879,423,280
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익	-	-	-	265,200,000	-	-	265,200,000
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	1,468,023,848	-	-	1,468,023,848
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	1,325,440,099	-	-	1,325,440,099
배당금지급	-	-	-	-	(572,647,600)	-	(572,647,600)
2021.12.31(당기말)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	6,326,821,250	105,016,571,600	-	118,065,836,839

연 결 현 금 흐 름 표
제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		9,245,244,426		14,563,639,090
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	9,482,439,507		14,701,600,274
연결당기순이익	2,194,416,814		4,436,628,257
조정사항	11,643,424,501		8,243,507,722
영업활동으로 인한 자산및부채의 증감	(4,355,401,808)		2,021,464,295
2. 이자수취	261,158,937		228,253,887
3. 이자지급	(50,639,660)		(138,814,993)
4. 배당금수취(영업)	80,000,000		60,000,000
5. 법인세납부(환급)	(527,714,358)		(287,400,078)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(20,005,331,384)		(2,240,861,335)
1. 장기금융상품의 취득	(76,768,454)		(33,978,769)
2. 단기금융상품의 취득	(18,000,000,000)		-
3. 기타금융자산의 처분	-		835,000
4. 유형자산의 취득	(937,782,527)		(6,833,982,428)
5. 유형자산의 처분	2,725,018		4,689,500,504
6. 무형자산의 취득	(162,467,196)		(112,110,254)
7. 기타채권의 감소	136,090,000		68,874,612
8. 기타채무의 증가	(967,128,225)		(20,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(766,999,183)		(1,252,803,264)
1. 운용리스부채의 지급	(194,351,583)		(107,508,064)
2. 배당금지급	(572,647,600)		(1,145,295,200)
Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		11,527,086,141		11,069,974,491
Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		1,330,111,622		(1,464,986,534)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		34,022,684,080		24,417,696,123
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		23,825,709,561		34,022,684,080

<별도 재무제표>&cr

재 무 상 태 표
제35(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제34(전) 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 유라테크	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		75,851,711,980		65,573,339,955
1.현금및현금성자산	20,824,729,081		28,798,559,854
2.매출채권	19,066,891,256		19,837,619,585
3.기타금융자산	21,461,965,536		3,599,640,749
4.재고자산	14,308,998,878		13,258,397,482
5.기타자산	189,127,229		79,122,285
Ⅱ.비유동자산		57,536,616,563		63,645,566,921
1.기타금융자산	8,893,071,346		8,034,324,155
2.관계기업에 대한 투자자산	10,399,022,552		13,036,822,552
3.유형자산	33,935,538,190		37,575,283,090
4.무형자산	944,939,611		1,186,009,947
5.이연법인세자산	3,238,063,380		3,669,105,974
6.기타자산	125,981,484		144,021,203
자 산 총 계		133,388,328,543		129,218,906,876
부 채
Ⅰ.유동부채		20,274,272,555		18,767,594,840
1.매입채무	14,434,632,145		14,040,903,733
2.당기법인세부채	802,742,519		248,985,066
3.충당부채	1,648,000,009		531,878,031
4.기타금융부채	3,084,223,522		3,518,779,841
5.기타부채	304,674,360		427,048,169
Ⅱ.비유동부채		1,887,634,442		3,790,590,317
1.순확정급여부채	(751,150,081)		839,650,591
2.판매보증충당부채	1,595,745,203		2,812,664,033
3.기타금융부채	230,954,552		138,275,693
4.기타부채	812,084,768		-
부 채 총 계		22,161,906,997		22,558,185,157
자 본
Ⅰ.자본금		5,760,000,000		5,760,000,000
Ⅱ.자본잉여금		1,138,041,599		1,138,041,599
Ⅲ.기타자본항목		(175,597,610)		(175,597,610)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		2,728,131,900		2,462,931,900
Ⅴ.이익잉여금		101,775,845,657		97,475,345,830
자 본 총 계		111,226,421,546		106,660,721,719
부채 와 자본 총계		133,388,328,543		129,218,906,876

포 괄 손 익 계 산 서
제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ.매출액		178,913,757,521		174,335,615,980
Ⅱ.매출원가		167,584,861,228		164,590,567,939
Ⅲ.매출총이익		11,328,896,293		9,745,048,041
Ⅳ.판매비와관리비		10,120,492,215		11,462,027,489
Ⅴ.영업이익(손실)		1,208,404,078		(1,716,979,448)
1.금융수익	2,272,319,547		1,808,261,200
2.금융비용	416,272,723		2,993,717,263
3.기타영업수익	2,031,227,952		4,643,463,234
4.기타영업비용	2,741,291,915		35,992,937
5.관계기업및종속기업투자지분	2,571,600,000		857,850,000
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		4,925,986,939		2,562,884,786
Ⅶ.법인세비용		932,262,792		(3,515,917,150)
Ⅷ.당기순이익		3,993,724,147		6,078,801,936
Ⅸ.기타포괄손익		1,144,623,280		2,030,769,604
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,144,623,280		2,030,769,604
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익	265,200,000		1,156,628,275
확정급여제도의 재측정요소	879,423,280		874,141,329
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0		0
매도가능금융자산평가송인(세후기타포괄손익)	0		0
Ⅹ.총포괄손익		5,138,347,427		8,109,571,540
XI.주당이익
기본및희석주당이익		349		531

자 본 변 동 표
제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2020.1.1(기초자본)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	1,306,303,625	91,667,697,765	99,696,445,379
당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,078,801,936	6,078,801,936
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	874,141,329	874,141,329
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익	0	0	0	1,156,628,275	0	1,156,628,275
배당금지급	0	0	0	0	(1,145,295,200)	(1,145,295,200)
2020.12.31(기말자본)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	2,462,931,900	97,475,345,830	106,660,721,719
2021.1.1(기초자본)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	2,462,931,900	97,475,345,830	106,660,721,719
당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,993,724,147	3,993,724,147
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	879,423,280	879,423,280
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익	0	0	0	265,200,000	0	265,200,000
배당금지급	0	0	0	0	(572,647,600)	(572,647,600)
2021.12.31(기말자본)	5,760,000,000	1,138,041,599	(175,597,610)	2,728,131,900	101,775,845,657	111,226,421,546

현 금 흐 름 표
제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 유라테크	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		11,939,653,691		14,116,507,122
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	9,207,952,873		12,965,128,940
당기순이익(손실)	3,993,724,147		6,078,801,936
조정사항	8,868,158,373		6,610,001,025
영업활동으로 인한 자산및부채의 증감	(3,653,929,647)		276,325,979
2.이자수취	353,884,171		172,696,194
3.이자지급	(3,478,143)		(49,647)
4.배당금수취(영업)	2,651,600,000		917,850,000
5.법인세지급(환급)	(270,305,210)		60,881,635
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(19,231,714,716)		(3,101,654,083)
1.장기금융상품의 취득	(76,768,454)		(33,978,769)
2.단기금융상품의 취득	(18,000,000,000)		-
3.기타금융자산의 취득	(343,114,457)		(4,144,800,000)
4.기타금융자산의 처분	500,000		835,000
5.유형자산의 취득	(926,898,823)		(3,622,392,138)
6.유형자산의 처분	2,725,018		4,658,681,824
7.무형자산의 취득	(23,748,000)		0
8.기타채권의 취득	-		(20,000,000)
9.기타채권의 감소	135,590,000		60,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(686,803,667)		(1,246,638,729)
1.운용리스부채의 지급	(114,156,067)		(101,343,529)
2.배당금지급	(572,647,600)		(1,145,295,200)
Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)		(7,978,864,692)		9,768,214,310
Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		5,033,919		(955,528,283)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		28,798,559,854		19,985,873,827
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		20,824,729,081		28,798,559,854

&cr <이익잉여금처분계산서>

당기의 이익잉여금처분계산서는 제35기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 19일)

(단위: 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		93,275,352,211		89,032,117,144
1. 전기이월미처분이익잉여금	88,402,204,784		82,079,173,879
2. 확정급여제도의 재측정요소	879,423,280		874,141,329
3. 당기순이익	3,993,724,147		6,078,801,936
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합 계		93,275,352,211		89,032,117,144
Ⅳ. 이익잉여금처분액		1,259,824,720		629,912,360
1. 이익준비금	114,529,520		57,264,760
2. 배당금	1,145,295,200		572,647,600
주당배당금(률):
당기 100원(20%)
전기 50원(10%)
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금		92,015,527,491		88,402,204,784

&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 35(당) 기	제 34(전) 기
주당 배당금(원)	100	50
시가배당율(%)	0.94	0.41
배당금 총액(원)	1,145,295,200	572,647,600

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식 등의 전자등록)&cr회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조 (주식 등의 전자등록)&cr회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	1. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조 (신주의 배당 기산일)&cr회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당)&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	1. 동등배당 원칙을 명시함
제52조 (분기배당)&cr① ~ ③ (생략)&cr④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제52조 (분기배당)&cr① ~ ③ (현행과 같음)&cr ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	1. 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배원기	1957.02.13	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배원기	(주)유라테크&cr사외이사&cr감사위원회위원	2019.03 ~ 현재	(주)유라테크 &cr사외이사, 감사위원회위원	해당사항 없음
2006 ~ 2017	현대파텍스(주) 대표이사
2000 ~ 2006	현대자동차(주) 경영기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배원기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)유라테크의 사외이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어서 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배원기 후보자는 현대자동차(주)그룹에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대됩니다. 경영 전방에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 확 인 서 - 사외이사 확인서.jpg 확 인 서 - 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배원기	1957.02.13	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배원기	(주)유라테크&cr사외이사&cr감사위원회위원	2019.03 ~ 현재	(주)유라테크 &cr사외이사, 감사위원회위원	해당사항 없음
2006 ~ 2017	현대파텍스(주) 대표이사
2000 ~ 2006	현대자동차(주) 경영기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배원기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배원기 후보자는 현대자동차(주)그룹에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서 확 인 서 - 감사위원 확인서.jpg 확 인 서 - 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	9억1천
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr - 당사 홈페이지: https://www.yuratech.co.kr &cr(2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.&cr(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

&cr코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

&cr코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr&cr 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr