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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항:    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항:    제1호 의안 : 제23기(2021.01.01-2021.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부변경의 건    제3호 의안 : 상근감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 상근감사 김영철 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영철	1974-01	3	신규선임	상근	2001 연세대학교 전자공학과 졸업 2008 인천지검 부천지청 검사 2012 청주지방검찰청 검사 2013 수원지검 안산지청 검사 2020 법무법인 시안 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	83. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 84. 소프트웨어 개발 및 서비스업 85. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 86. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 87. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 88. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 89. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스 90. 보안 및 네트워크 컨설팅 91. 보안 및 네트워크 관제서비스업 92. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 93. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 94. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 95. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 96. 전자상거래 및 통신판매업 97. 전자지급결제 대행업 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 100. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 101. 금융부가통신사업 102. 결제대금 예치업 103. 모바일결제사업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 105. 포인트마일리지사업 106. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 108. 전자상품권 발행 및 유통업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 111. 직분전자지급수단 발행 및 관리업 112. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 113. 전자고지 결제업 114. 온라인 교육정보 제공업 115. 교육 관련 데이터베이스업 116. 학원프렌차이즈업 117. 학원 운영 컨설팅업 118. 학원사업 119. 온라인 교육학원업 120. 영상제작 및 제작 위탁업 121. 쇼호스트 에이전시 122. 온라인 강의 제공 123. 영상물 제작 및 공급업 124. 쇼호스트, 방송인 스피치 125. 학원운영업 126. 교육서비스업 127. 교재판매 128. 인력공급 129. 행사대행 130. 연예보조업 131. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 132. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업 133. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업 134. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업 135. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업 136. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업 137. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 138. 온라인 정보제공업 139. 자료처리 및 데이터베이스업 140. 아이씨카드(IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업 141. 전자금융업 132. 금융 서비스업 143. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업 144. 금융자산 종합관리 서비스업 145. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업 146. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업 147. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트 148. 위 각호에 대한 유지보수업 149. 위 각호에 관한 해외사업 및 부대사업 일체 150. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업의 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-