DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)      2-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장준일	1973-05	3년	신규선임	명지대학교 경영학과 (주)시큐어소프트 한미반도체(주) (주)양지사 (주)동구바이오제약 재경팀장 (현)(주)동구바이오제약 재무전략본부장