Sukgyung AT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

석경에이티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021~01.01~2021.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가 및 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 일부 내용변경) 제3호 의안 : 임원보수 지급규정 및 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 임형섭) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임형섭	1959-09	3년	재선임	- 한양대학교 학사 - 삼성전관(주) - 인성엔지니어링 - 선진화학(주) - 석경화학 - 現 (주)석경에이티 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 광물 처리 및 취급장비 제조업 14. 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업 15. 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-