KOSES Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

코세스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항   - 제1호의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임       제3-2호 의안 : 사외이사 한호창 (재)선임   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이종윤 (재)선임   - 제5호 의안 : 임원퇴직급여규정 일부 변경의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명순	1954-06	3년	재선임	(주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한호창	1955-09	3년	재선임	하나마이크론 대표이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1952-02	3년	재선임	비상근	수현천안지점장