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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

디이엔티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고    4)외부감사인 선임보고 나.부의안건    제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31)                연결 및 별도재무제표 승인의 건    제2호 의안: 이사선임의 건     2-1호 의안 : 사내이사 배성민 선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사 심형기 선임의 건    제3호 의안: 감사선임의 건                비상근감사 김인수 선임의 건          제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성민	1969-01	3년	재선임	現 디이엔티 대표이사 前 미래컴퍼니 부사장
심형기	1967-07	3년	신규선임	現 디이엔티 부사장 前 AP시스템 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인수	1974-04	3년	신규선임	비상근	現 한미회계법인 상무 前 삼일회계법인