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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

디오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당
3. 의안 주요내용		■ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항    (1) 영업보고    (2) 감사보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건    (1) 제1호 의안 : 제34기2021년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건    (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 김진철 사내이사 재선임의 건     제3-2호 : 라상원 사내이사 신규선임의 건     제3-3호 : 정용선 기타비상무이사 재선임의 건     제3-4호 : 홍성범 기타비상무이사 신규선임의 건     제3-5호 : 이재규 기타비상무이사 신규선임의 건     제3-6호 : 박흥식 사외이사 신규선임의 건     제3-7호 : 조병욱 사외이사 신규선임의 건     제3-8호 : 전영준 사외이사 신규선임의 건    (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회 의안 중 제3-2호와 제3-4호~제3-8호 의안은 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진철	1952-11	3	재선임	- 경북대학교 사회과학대 졸업 - 현) ㈜디오 회장   * 사내이사 재선임
라상원	1963-05	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 partner - KOTRA자문위원   * 사내이사 신규선임
정용선	1966-11	3	재선임	- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스에프앤아이(주) 대표이사   * 기타비상무이사 재선임
홍성범	1964-09	3	신규선임	- 한림대 의과대학 졸업 - BK성형외과 대표원장 - 현)상해서울리거미용병원 대표원장   * 기타비상무이사 신규선임
이재규	1969-10	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 컨서스자산운용(주) 이사 - 현) ㈜서울리거 대표이사   * 기타비상무이사 신규선임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박흥식	1963-12	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학원 박사 - 현)상해서울리거미용병원 원장 - 서울대학병원 외래교수	해당사항 없음
조병욱	1974-06	3	신규선임	- 중국 상하이 교통대학의학원 구강과 졸업 - 중국 상하이 WorldPath Clinic International 치과교정파트 원장 - 현)중국 재중 한인치과의사회 회장	해당사항 없음
전영준	1974-05	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 졸업 - 서울중앙지방법원 판사 - 현)법무법인 율촌 변호사	(주)서울리거 (사외이사)