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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

이성씨엔아이/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 제2호의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구철회) 제3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 손민호) 제4호의안: 감사 선임의 건(후보자: 이상식) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철회	1963-03	2	재선임	95-00(이사) ㈜원우기술검사 01-04(대표이사) 삼우미디어벤처 05-06(대표이사) ㈜이산 08-09(대표이사) ㈜코스코텍 09-현재(이사) 이성씨엔아이㈜ 17-현재(대표이사) ㈜에이젠코어
손민호	1979-12	2	재선임	15-17(이사) 수림창업투자㈜ 18-현재(부사장) 인라이트벤처스(유) 19-현재(기타 비상무 이사) 이성씨엔아이㈜

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상식	1968-12	3	재선임	비상근	11-18(이사) 한국 해양소년단 충북연맹 12-현재(자문) 국민건강보험공단 청주 서부지사 18-현재 충청북도의회 산업경제 위원 20-현재(이사) (사)단재 신채호선생 기념사업회 19-현재(감사) 이성씨엔아이㈜