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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

명신산업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제40기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)   - 제3-1호 : 기타비상무이사 김일준 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 21일 - 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경   권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일준	1972-09	3	신규선임	- 전 광성홍콩유한공사 - 전 한국광성전자 - 전 한국광성전자 감사 - 현 심원테크 이사