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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

비비씨/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 문평동로 25 3층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 14기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안:이사 선임의 건 -김영철 사외이사 후보자 선임의 건 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안:정관 변경 승인의 건 제 6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1966-10	3	신규선임	현 법무법인 민율 대표변호사 전 충남도청 고문변호사 대전지방법원 고문변호사 대전지방법원 조정위원 대전광역시지방경찰청 정책자문단 위원 대전지방경찰청 시민감찰위원	-