Soulbrain Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정현석) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-김홍갑) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현석	1961-11	3	신규선임	현) 솔브레인홀딩스(주) 사장 전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장 전) 삼성전자 폴란드판매법인 법인장 전) 삼성전자 GMO 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍갑	1955-10	3	신규선임	현) 솔브레인(주) 사외이사 전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장	공무원연금공단(비상임위원)