D&C MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건    - 제 10기 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    - 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건    - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건         제2-1호 의안 : 사내이사 정사교 선임의 건         제2-2호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건      - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건         제3-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건    - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정사교	1973-09	3	신규선임	- 1999.02 강원대학교 산업디자인학과 - 2006.02 한양대학교 산업경영대학원 산업디자인학과 - 2007~2013 게임물등급위원회 선임전문위원 - 2016~2017 한국게임학회 산학집행위원장 - 2016~2017 (주)브이알플러스 연구소장 - 2018~2020 (주)쓰리디팩토리 이사 - 2021~현재 (주)디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준모	1974-10	3	신규선임	- 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사	법무법인 다빈치 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양안수	1977-07	3	재선임	비상근	- 2003.08 서울대학교 경영학과 - 2007.02 서울대학교 경영대학원 - 2004.10~2012.09 삼정회계법인 - 2012.10~2016.01 한영회계법인 - 2016.02~2018.05 호연회계법인 대표이사 - 2018.06~현재 지우회계법인 대표이사 - 2016.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사