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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

한온시스템/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-10
3. 정정사유	주주총회 의안 확정 및 단순오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)	제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임
[이사 선임 세부내역]	-	- 서정호 후보자 세부내역 추가
[사외이사 선임 세부내역]	임방희 후보자 출생년월 1969-10	임방희 후보자 출생년월 1968-10

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항     ① 감사보고 및 영업보고     ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항     ① 제1호 의안:제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                   및 연결 재무제표 승인의 건         ② 제2호 의안:이사 선임의 건                   (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)       ③ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)         ④ 제4호 의안:감사위원이 되는 이사 선임의 건                   (감사위원/사외이사 1명)         ⑤ 제5호 의안:2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1971-07	3	재선임	- 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO) - 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장
서정호	1969-04	3	신규선임	- 전) 두산솔루스(현 솔루스첨단소재) COO, 전무 - 현) 한국앤컴퍼니㈜ 미래전략실장, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김구	1963-02	1	신규선임	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director	해당없음
임방희	1968-10	1	재선임	- 전) ㈜카카오 사외이사, CFO - 전) ㈜아트라스비엑스(사외이사)	해당없음
백성준	1960-01	3	재선임	- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김구	1963-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
백성준	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수