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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

강원랜드/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항>   ■ 감사보고   ■ 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 영업보고   ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>   ■ 제1호 :  제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ■ 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인)     - 후보 최신융     ■ 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최신융	1954-10	2	신규선임	- (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수 - (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장 - (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사	학교법인 한성학원 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최신융	1954-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수 - (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장 - (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사