DuChemBio Co, LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 와우산로81 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도                 운용실태보고 나. 부의안건     1)   제 1호 의안 : 제 19기(2021.08.31~2021.12.31)          연결 및 별도 재무제표         (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건     2)   제 2호 의안 : 정관 변경의 건     3)   제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건          - 제 3-1호 의안: 사외이사 이경호 선임의 건     4)   제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                        (박oo 외 42명, 160,500주)     5)   제 5호 의안:  이사 보수한도 승인의 건     6)   제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 케어캠프 주식회사의 방사성 의약품 사업부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의  11의 규정이 정하는 바에 따라 2021년 8월 31일에 인적분할하여 흡수합병하였습니다. - 동 합병의 법적 취득자는 지배기업이나 회계상 취득자는 인적분할신설회사인 주식회사   케어캠프의 방사성 의약품 사업부문으로 식별되는 역합병에 해당됨에 따라 지배기업의 제19기 사업연도는 2021년 8월 31일부터 기산되며, 제18기 사업연도 대한 재무제표는 비교표시하지 아니합니다.
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경호	1950-01	3	신규선임	現 김ㆍ장 법률사무소 고문 한국제약협회(現(현) 한국제약바이오협회장 한국보건산업진흥원 원장 보건복지부 차관	-