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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

정다운/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2021년01월1일 ~ 2021년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 100원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김선철 선임의 건     제2-2호 의안 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건     -제3호 의안 : 감사선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 안계상 선임의 건    제3-2호 의안 : 감사 권두석 선임의 건   -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 정관 일부 신설의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선철	1965-11	3	재선임	(주) 이지바이오 시스템 (주) 이지바이오 사내이사  현) (주) 정다운 대표이사  현) (주) 마니커 사내이사
지현욱	1978-11	3	신규선임	서울대 건축학과 졸업 코넬대 MBA 수료 한미파슨스 A.T.Kearney 현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안계상	1955-12	3	재선임	상근	한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장 현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사
권두석	1957-03	3	신규선임	상근	전남대학교 수의학과 졸업 전남도청 동물위생 시험소 소장 전남도청 축산정책과 과장 (주) 금화 검사실장