A-Tech Solution CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건    - 제 2-1호 의안 : 사내이사 유영목    - 제 2-1호 의안 : 사내이사 한명규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영목	1952-11	3년	재선임	(현)에이테크솔루션 대표이사
한명규	1971-12	3년	재선임	(현)에이테크솔루션 부사장