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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

로보티즈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항     가. 영업보고     나. 감사보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 의결사항     -제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     -제2호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임)     -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건     -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하인용	1974-10	3년	재선임	(주)로보티즈 부사장(1999.04 ~ 현재)