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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

투비소프트/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	제6호 의안 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	-	제6호 의안 : 이사 해임의 건      6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 감사의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건     제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건       2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)     제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건     제6호 의안 : 이사 해임의 건       6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이임찬	1970-05	3년	신규선임	- 고려대학교 전산학과 졸업 - 베이직 소프웨어 대표이사 - 시큐어 소프웨어 기술이사