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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

오비고/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		* 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 제19기 영업보고 - 제19기 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01-2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 김준선 선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호의 김준선 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준선	1967-10	3년	신규선임	LG전자 자동차전장사업본부 글로벌오퍼레이션 그룹장 LG전자 자동차전장사업본부 전략부품운영 Task장	-