ValueAddedTechnologyCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

바텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고   ② 제30기 영업보고   ③ 외부감사인 선임보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)    제3-1호 : 사내이사 김선범 중임의 건    제3-2호 : 사내이사 전동효 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선범	1967-06	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장 前 ㈜바텍 전략사업본부장 前 ㈜바텍 경영전략본부장 現 ㈜바텍 대표이사
전동효	1970-01	3	재선임	한남대학교 정보통신공학 학사 前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장 前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장 現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31