DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

대양전기공업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                   내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금:100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인)   제2-1호 의안:사내이사 서영우 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안:사내이사 박정귀 선임의 건(신규선임)   제2-3호 의안:사외이사 박철병 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.
※관련공시	2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영우	1972-12	3	재선임	Imperial College London 전자공학과 석사 현)대양전기공업(주) 대표이사
박정귀	1966-09	3	신규선임	부산대학교 경영학과 학사 현)대양전기공업(주) 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철병	1951-03	3	신규선임	부산대학교 경영학과 학사 전)성도회계법인 대표이사	-