Plumbline Life Sciences, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 기타보고 나. 부의안건    - 제 1호 의안: 제 8기 재무제표 승인의 건    - 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원)    - 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원)    - 제 4호 의안: 사내이사 김은진 신규 선임의 건    - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 6명, 12,306주)    - 제 6호 의안: 양도제한부주식 부여의 건(김은진, 50,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은진	1968-05	3	신규선임	(현)(주)플럼라인생명과학 연구소장