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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		□제7기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱) ○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한수	1973-03	3	재선임	서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School,Brigham & Women's Hospital 선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab 팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정욱	1962-04	3	재선임	동아대 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사	프리시젼바이오(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정욱	1962-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	동아대 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사