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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

인트로메딕/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-10
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 - 나. 부의안건	제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31)            연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31)            연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 이사선임의 건 -제5-1호의안 : 사내이사 안성태 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	9시 30분
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31)             연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 이사선임의 건 -제5-1호의안 : 사내이사 안성태 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성태	1965-02	3년	재선임	(2019~현재) 인트로메딕 사내이사 (2016~현재) 국제에스엔씨(주) 대표이사 (2003~현재) 대한실린더(주) 임원