METALABS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 메타랩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메타랩스&cr주 소: 서울특별시 강남구 언주로 428&cr전화번호: 02-2189-7700
작 성 자:	성 명: 허 지 원&cr부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장&cr전화번호: 02-2189-7739
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 메타랩스본인2022년 03월 14일2022년 03월 30일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 메타랩스보통주1,7370.00본인자사주(의결권 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이종우최대주주보통주11,294,81715.28최대주주-주식회사 리팅랩스주주보통주7,017,5439.49주주-유지헌대표이사보통주105,4320.14등기임원-최홍수임원보통주164,4470.22등기임원-조동구임원보통주772,2641.04미등기임원-이수진임원보통주23,1100.03등기임원-전태준임원보통주11,0040.01등기임원-19,388,61726.21-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지환보통주0임원--허지원보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처&cr- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 강남구 언주로 428, 8층 ㈜메타랩스 &cr 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06210)&cr- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 연락처 : 02-2189-7739&cr- 접수기간 : 2022년 03월 17일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 30일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 세미나실(중)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com■ 전자투표 행사 기간&cr- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr■ 행사방법 &cr- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증)&cr&cr■ 수정동의안 처리&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr■미래에셋대우 전자투표 서비스 종료로 전자투표 관리기관을 삼성증권으로 변경하였습니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr- 코로나-19의 확산 방지를 위해 금번 주주총회에 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(위임장, 전자투표 등)를 활용을 권장드립니다. &cr&cr- 현장 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 총회장 출입이 제한되거나 별도 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III. 경영참고사항 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기말		제 21 (전) 기말
자 산
I.유동자산		36,359,141,002		27,255,748,752
현금및현금성자산	11,213,587,138		3,343,970,248
단기금융상품	301,321,063		2,802,400,000
당기손익-공정가치측정금융상품	9,277,767,000		-
매출채권	9,339,593,027		11,442,901,234
기타금융자산	2,090,433,920		863,829,109
기타유동자산	630,819,193		2,420,760,022
재고자산	3,464,837,315		6,198,998,458
당기법인세자산	25,946,901		159,441,243
반품재고회수권	14,835,445		23,448,438
II.비유동자산		48,674,903,699		49,763,916,293
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
기타금융자산	3,166,115,034		2,913,800,260
관계기업투자	6,499,239,120
유형자산	844,533,956		2,220,776,105
투자부동산	108,639,948
무형자산	36,271,275,126		41,234,418,173
사용권자산	1,477,458,665		3,171,501,932
이연법인세자산	304,641,850		220,419,823
자 산 총 계		85,034,044,701		77,019,665,045
부 채
I.유동부채		25,559,289,266		16,356,077,721
매입채무	83,908,783		538,938,717
기타금융부채	2,432,283,089		2,747,752,384
단기차입금	-		2,902,400,000
유동성장기부채	-		361,111,112
전환사채	9,070,164,257		4,747,342,107
상환전환우선주부채	3,642,049,186		-
파생상품부채	6,886,777,227		1,181,616,600
기타유동부채	637,667,378		629,515,227
리스부채	2,255,507,033		3,027,652,622
당기법인세부채	372,913,730		37,789,690
계약부채	136,175,135		125,786,336
환불부채	31,226,171		41,448,614
충당부채	10,617,277		14,724,312
II.비유동부채		3,042,528,047		7,199,266,931
장기차입금	-		288,888,888
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-
장기리스부채	288,498,751		2,267,135,659
기타금융부채	5,000,000		246,146,214
순확정급여부채	107,166,075		532,137,456
충당부채	39,606,663		39,086,808
이연법인세부채	2,602,256,558		3,825,871,906
부 채 총 계		28,601,817,313		23,555,344,652
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		52,024,348,217		52,970,963,178
1.자본금		36,969,326,500		31,844,968,500
보통주자본금	36,969,326,500		31,844,968,500
2.기타불입자본		31,983,748,970		39,288,546,821
주식발행초과금	30,532,881,876		41,272,611,147
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
기타자본잉여금	39,139,255		(3,395,792,165)
3.자본조정		1,226,748,940		1,200,141,404
자기주식	(3,388,320)		(3,388,320)
주식선택권	1,230,137,260		1,203,529,724
4.기타포괄손익누계액		(402,136,294)		(389,058,198)
해외사업환산손익	-		13,078,096
공정가치측정자산 평가손익	(402,136,294)		(402,136,294)
5.결손금		(17,753,339,899)		(18,973,635,349)
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처리결손금	(18,339,832,449)		(19,560,127,899)
II. 비지배지분		4,407,879,171		493,357,215
자 본 총 계		56,432,227,388		53,464,320,393
부채와자본총계		85,034,044,701		77,019,665,045

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
Ⅰ.매출액	39,300,730,761	48,993,243,492
Ⅱ.매출원가	19,030,405,030	24,994,955,824
Ⅲ.매출총이익	20,270,325,731	23,998,287,668
판매비와관리비	21,603,815,847	23,766,011,250
대손상각비(환입)	89,234,360	(92,840,385)
Ⅳ.영업이익(손실)	(1,422,724,476)	325,116,803
기타수익	1,798,046,525	291,744,686
기타비용	16,371,320,301	15,370,082,577
금융수익-이자수익	135,944,463	136,312,366
금융비용	990,355,630	1,001,543,019
기타의대손상각비	19,410,886	97,457,095
Ⅴ.법인세차감전순손실	(16,869,820,305)	(15,715,908,836)
법인세비용	(669,045,753)	349,632,573
Ⅵ.계속영업손실	(16,200,774,552)	(16,065,541,409)
Ⅶ.중단사업손익	1,553,200,269	(3,274,691,860)
Ⅷ.당기순손실	(14,647,574,283)	(19,340,233,269)
(1) 지배지분	(14,509,212,919)	(18,628,989,681)
계속영업이익	(16,357,247,021)	(16,105,096,012)
중단영업이익	1,848,034,102	(2,523,893,669)
(2) 비지배지분	(138,361,364)	(711,243,588)
계속영업이익	156,472,469	39,554,603
중단영업이익	(294,833,833)	(750,798,191)
Ⅸ.기타포괄손익	64,624,665	(87,743,179)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	70,357,356	(110,085,218)
순확정급여부채 재측정요소	90,201,738	(141,134,895)
기타포괄손익의 법인세효과	(19,844,382)	31,049,677
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(5,732,691)	22,342,039
해외사업환산손익	(5,732,691)	22,342,039
Ⅹ.당기총포괄손실	(14,582,949,618)	(19,427,976,448)
지배지분	(14,441,874,012)	(18,727,311,083)
비지배지분	(141,075,606)	(700,665,365)
XI.주당순손실
계속영업기본주당손실	(249)	(275)
중단영업기본주당손익	28	(43)
계속영업희석주당손실	(249)	(275)
중단영업희석주당손익	28	(43)

&cr&cr 2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스	(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기말		제 21 (전) 기말
자 산
I.유동자산		11,753,561,573		15,577,778,111
현금및현금성자산	4,209,969,269		1,924,391,605
단기금융상품	301,321,063		2,802,400,000
매출채권	2,062,017,603		3,844,645,787
기타금융자산	1,477,121,503		2,314,615,316
기타유동자산	212,154,727		237,021,868
재고자산	3,450,195,062		4,420,790,450
당기법인세자산	25,946,901		16,312,360
반품재고회수권	14,835,445		17,600,725
II.비유동자산		61,289,688,254		58,556,178,231
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
기타금융자산	2,324,677,362		2,040,295,408
종속기업투자	52,422,991,671		44,641,580,232
유형자산	187,655,255		544,719,653
무형자산	5,282,602,266		9,022,521,127
사용권자산	1,068,761,700		2,304,061,811
자 산 총 계		73,043,249,827		74,133,956,342
부 채
I.유동부채		17,263,589,958		10,287,053,510
매입채무	55,760,320		37,197,820
전환사채	9,070,164,257		4,747,342,107
파생상품부채	4,182,817,200		1,181,616,600
기타금융부채	1,444,777,663		1,242,945,842
기타유동부채	289,210,724		334,730,906
계약부채	136,175,135		118,979,733
환불부채	28,446,761		31,993,212
충당부채	10,617,277		7,564,163
리스부채	2,045,620,621		2,584,683,127
II.비유동부채		222,062,590		2,920,681,699
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-
기타금융부채	-		246,146,214
장기리스부채	75,289,852		1,855,517,457
순확정급여부채	107,166,075		532,137,456
충당부채	39,606,663		39,086,808
이연법인세부채	-		247,793,764
부 채 총 계		17,485,652,548		13,207,735,209
자 본
Ⅰ.자본금		36,969,326,500		31,844,968,500
보통주자본금	36,969,326,500		31,844,968,500
II.기타불입자본		32,616,176,715		43,355,905,986
주식발행초과금	30,532,881,876		41,272,611,147
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
기타자본잉여금	671,567,000		671,567,000
III.자본조정		1,226,748,940		1,200,141,404
자기주식	(3,388,320)		(3,388,320)
주식선택권	1,230,137,260		1,203,529,724
IV.기타포괄손익누계액		(402,136,294)		(402,136,294)
공정가치측정금융자산평가손익	(402,136,294)		(402,136,294)
V.결손금		(14,852,518,582)		(15,072,658,463)
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처리결손금	(15,439,011,132)		(15,659,151,013)
자 본 총 계		55,557,597,279		60,926,221,133
부채와자본총계		73,043,249,827		74,133,956,342

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스	(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I.매출액	16,051,852,308	23,795,590,385
II.매출원가	7,414,946,423	11,073,571,428
III.매출총이익	8,636,905,885	12,722,018,957
판매비와 관리비	11,601,288,501	13,857,856,517
대손상각비(환입)	89,234,360	(107,199,785)
IV.영업손실	(3,053,616,976)	(1,028,637,775)
기타수익	1,151,013,404	272,729,069
기타비용	5,005,823,899	5,772,617,644
기타의대손상각비(환입액)	49,410,886	14,282,000
금융수익-이자수익	115,454,237	141,312,827
금융비용	726,049,953	947,025,500
종속기업및관계기업관련손익	(8,208,572,561)	(8,074,645,491)
V.법인세차감전순손실	(15,777,006,634)	(15,423,166,514)
법인세비용	(267,638,146)	125,899,281
VI.계속영업손실	(15,509,368,488)	(15,549,065,795)
VII.중단영업손익	-	-
VIII.당기순손실	(15,509,368,488)	(15,549,065,795)
IX.기타포괄손익	70,357,356	(110,085,218)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	70,357,356	(110,085,218)
순확정급여부채 재측정요소	90,201,738	(141,134,895)
기타포괄손익의 법인세효과	(19,844,382)	31,049,677
X.당기총포괄손실	(15,439,011,132)	(15,659,151,013)
XI.주당순손실
영업기본주당손실	(236)	(266)
영업희석주당손실	(236)	(266)

&cr※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인&cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

결 손 금 처 리 계 산 서
제22기	2021년 01월 01일	부터	제21기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 30일		처분확정일	2021년 03월 30일

주식회사 메타랩스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
미처리결손금		(15,439,011,132)		(15,659,151,013)
전기이월미처리결손금	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	70,357,356		(110,085,218)
당기순손실	(15,509,368,488)		(15,549,065,795)
결손금처리액		15,439,011,132		15,659,151,013
자본잉여금이입액	15,439,011,132		15,659,151,013
차기이월미처리결손금		-		-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유지헌	1975.04.06	사내이사	해당없음	없음	이사회
최홍수	1974.09.10	사내이사	해당없음	없음	이사회
하지성	1976.02.20	사내이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유지헌	㈜메타랩스/메타케어&cr대표이사	2011 ~ 2014&cr2017 ~ 현재&cr2019 ~ 현재	쿠팡㈜ 마케팅총괄 &cr㈜메타케어 대표이사&cr㈜메타랩스 대표이사	보통주 105,432주&cr보유
최홍수	㈜메타랩스/메타케어&cr경영운용부문장	2016 ~ 2018&cr 2020 ~ 현 재&cr2017 ~ 현재	㈜아이오케이컴퍼니 재무이사&cr ㈜메타케어 경영운용부문장&cr ㈜메타랩스 경영운용부문장	보통주 164,447주&cr보유
하지성	㈜메타랩스 &cr화장품사업부문 대표 겸 &cr홍보본부장	2001 ~ 2013&cr2014 ~ 2018&cr 2019 ~ 현재&cr2018 ~ 현재	현대백화점 홍보실&cr현대백화점 영업전략실 &cr ㈜메타케어 홍보이사&cr㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 유지헌 사내이사 후보자

메타랩스의 대표이사로서 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 산업에 대한 다양한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 사업의 방향성을 제시해왔습니다. &cr향후에도 급변하는 경영환경에 대비하고 회사가 지속성장할 수 있도록 사업역량 및 글로벌 경쟁력 강화에 공헌할 수 있는 역량이 충분하다고 판단하였기에 사내이사 후보로 추천합니다.

- 최홍수 사내이사 후보자

당사 및 그룹 내 핵심사업에 대한 이해도가 높고 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 등의 업무를 주도하며 회사의 전략적 의사결정과 재무구조 개선에 기여하였습니다. &cr이사회 구성원으로써 주주가치제고를 위한 방안을 적극적으로 추진해왔으며 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

- 하지성 사내이사 후보자

2018년 7월 입사하여 홍보, 영업전략 등 실무경험을 바탕으로 M&A를 통한 사업다각화에 메타랩스와 계열사의 인지도를 높이기 위해 다양한 홍보활동을 수행하였습니다.

또한 2020년부터 홍보본부장 및 화장품사업본부 대표를 겸임하며 해외ODM계약, 글로벌 유통망 확장 등 업무를 주도하며 전문성과 능력을 인정받았습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_유지헌.jpg 확인서_유지헌

확인서_최홍수.jpg 확인서_최홍수 확인서_하지성.jpg 확인서_하지성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
허부경	1975.05.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허부경	㈜메타랩스 감사	2010 ~ 2014&cr2017 ~ 2018&cr2019 ~ 현재&cr2019 ~ 현재	㈜이스크멤버스 마케팅사업부 이사 &cr㈜나인커뮤니케이션 이사&cr ㈜메타케어 감사&cr ㈜메타랩스 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 회사의 감사로서 경영 및 영업활동을 공정하게 감사하고 조직내 업무절차 및 체계 점검/분석을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. &cr당사 사업에 대한 높은 이해를 기반으로 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있어 감사에 적합하다고 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서 확인서_허부경.jpg 확인서_허부경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	297,200,004
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	75,000,000
최고한도액	300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr