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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

아난티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고                 2. 부의안건   - 제1호 의안:제35기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (5명)      제3-1호 : 사내이사 이만규 선임의 건      제3-2호 : 사내이사 손영희 선임의 건      제3-3호 : 사내이사 이화영 선임의 건      제3-4호 : 사외이사 짐로저스 선임의 건      제3-5호 : 사외이사 박성혁 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 대표이사 -(현) 주식회사 아난티코브 대표이사
손영희	1967-04	3년	신규선임	-(현) 주식회사 아난티 이사
이화영	1975-02	3년	신규선임	-(현) 주식회사 아난티 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
짐로저스	1942-10	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 사외이사	-(주)이엔플러스 사내이사
박성혁	1983-10	3년	신규선임	-(현) KAIST 경영공학부 조교수	-(주)효성ITX 사외이사