Advanced Process Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

AP시스템/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   <부의안건>   1. 제1호 의안: 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)     재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함)     (1주당 배당금 : 보통주 240원)   2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건            제3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임      제3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임      제3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규선임   4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양상희	1966-09	3	신규선임	現 AP시스템(주) 부사장(디스플레이사업본부장) 前 한국표준과학연구원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광수	1958-11	3	신규선임	現 서강대학교 전자공학과    교수 前 대구경북 과학기술    연구원 단장	-
조중휘	1957-05	3	신규선임	現 인천대학교 임베디드    시스템공학과 교수 前 인천대학교 대학원장	(주)원익IPS (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자재료용 잉크젯장비 및 부품 제조업		신사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-