MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

모베이스전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고    - 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항     제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건      2-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건      2-3호 의안 : 김낙순 기타비상무이사 선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	㈜모베이스 대표이사 모베이스썬스타㈜ 대표이사
홍성만	1972-03	3	재선임	㈜모베이스전자 경영기획실장
김낙순	1960-05	3	재선임	㈜모베이스 대표이사 삼성전자 상무이사