Turism Felix S.A.

AGM Information • Nov 28, 2025

TURISM FELIX S.A.

417500, Baile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sanmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Capital social subscris §i varsat: 49.118.796,20 lei

Management System lso 9001:2015

wvow.tuv.com lD 9105069261

RAPORT CURENT

Ccmforrn F\egulamehinhil A.S.I . nr. 512018 privind emitentii de instrumente f ilnanciare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.11.2025

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor

Nunrful de telefon/fax: 0259-31833 8/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB 14

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris Si varsat: 49.118.796,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare Si Hotatdrea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 27.11.20251a prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sfroartin, jud. Bihor .

Din nunarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, fdrnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 17.11.2025, la AGOA Si la AGEA a participat Si a votat prim imputemicit actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. ce define un numat de 491.187.962 actiuni, reprezentind 100% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea Generala Ordinara hotaraste:

Art.1. Se aprob5 alegerea secretariatului de §edinta dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societ5tii, tnsarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, tndeplinirea formalit5tilor cerute de lege §i actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, num5rarea voturilor exprimate tn cadrul sedintei adun5rii generale si tntocmirea procesului-verbal de sedint5.

Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri Si Cheltuieli al Societ5tii pentru anul 2026.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.3. Se aprob5 Planul de lnvestitii al Societ5tii pentru anul 2026.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aproba indicatorii de performanta Si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractul de administrare §i mandat, tn structura mentionata tn procesul verbal de Sedint5.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.5. Se aprob5 data de 15.12.2025 ca data de tnregistrare pentru identificarea actionarilor asupra c5rora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru acest articol s-au tnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprob5 ?mputernicirea presedintelui de Sedint5 dl. Popa Liviu pentru semnarea hot5rarii Si pentru efectuarea forma[itatilor de publicitate Si tnregistrare a acesteia.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:

Art.1. Se aprob5 alegerea secretariatului de sedinta dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societ5tii, tns5rcinat cu verificarea prezentei actionarilor, Tndeplinirea formalit5tilor cerute de lege §i actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, num5rarea voturilor exprimate tn cadrul §edintei adun5rii generale si tntocmirea procesului-verbal de sedint5.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru'', reprezent8nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aprob5 actualizarea codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu mentinerea codurilor relevante pentru activitatea societatii Si completarea cu codul CAEN 0899 Alte activit5ti extractive n.c.a.

Codurile care vor fi integrate tn Actul Constitutiv sunt urm5toarele:

Activitatea principals

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Activitatile secundare

• 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
• 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
• 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
• 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
• 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
• 4100 Lucr5ri de constructii a cl5dirilor rezidentiale §i nerezidentiale
• 4321 Lucr5ri de instalatii electrice
• 4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
• 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice Si de parfumerie
• 4763 Comert cu am5nuntul al echipamentelor sportive (f5r5 arme si munitii)
• 4769 Comert cu am5nuntul de bunuri culturale §i recreative n.c.a.
• 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale Si ortopedice
• 4778 Comert cu am5nuntul al altor bunuri noi
• 5611 Restaurante
• 5630 Baruri §i alte activitati de servire a bauturilor
• 6820 tnchirierea §i subtnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau tnchiriate
• 8695 Activit5ti de fizioterapie
• 8696 Activitati de medicina traditional5, complementara Si alternativ5
• 8699 Alte activitati referitoare la s5natatea umana n.c.a.
• 9319 Alte activitati sportive n.c.a
• 9329 Alte activit5ti recreative Si distractive n.c.a.
• 9621 Activit5ti de coafur5 si frizerie
• 9622 Activit5ti de tratament Si ?nfrumusetare
• 9623 Activit5ti ale centrelor spa, saunelor Si bailor de abur
• 9699 Alte servicii personale n.c.a.
• -Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
• -Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
• -Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

Celelalte activit5ti secundare rezultate tn urma recodific5rii se radiaza .

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.3. Se aproba Actul Consitutiv actualizat cu codurile CAEN mentinute in urma recodificatii.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprob5 tmputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru acest articol s-au ?nregistrat 491.187,962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.5. Se aproba data de 15.12.2025 ca data de tnregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adun5rii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprob5 tmputernicirea presedintelui de Sedint5 dl. Popa Liviu pentru semnarea hot5rarii Si pentru efectuarea formalit5tilor de publicitate Si tnregistrare a acesteia.

Pentru acest articol s-au fnregistrat 491.187.962 voturi valabile''pentru'', reprezent6nd 100% din capitalul social cu drept de vot .