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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

민앤지/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 -영업보고 -감사보고                   -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안:제13기(2021.01.01.~2021.             12.31) 연결 및 별도 재무             제표 승인의 건(현금배당             1주당 390원 포함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건             (사업 목적 추가,              전자증권법 관련사항 반영) 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명)                  제3-1호 의안:이현철 사내이사 선임의 건    제3-2호 의안:이경민 사내이사 선임의 건    제3-3호 의안:박철광 사내이사 선임의 건    제3-4호 의안:이봉규 사외이사 선임의 건    제3-5호 의안:최창수 사외이사 선임의 건    제3-6호 의안:이동훈 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안:황지현 감사 선임의 건             (총1명) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건   제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제13기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 확산으로 주주총회 개최장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현철	1971-05	2년	재선임	'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스 사업팀장 '12~    現) ㈜민앤지 대표이사
이경민	1970-05	2년	재선임	'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜민앤지 대표이사 '16~    現) 세틀뱅크㈜ 사내이사 '20~    現) ㈜민앤지 사내이사
박철광	1973-08	2년	신규선임	'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~    現) ㈜민앤지 기술연구소장
이동훈	1972-09	2년	재선임	'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~    現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이봉규	1961-08	2년	재선임	'97~'05 前) 한성대학교 정보전산학부 교수 '09~    現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장 '16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장 '18~    現) 연세대학교 학술정보원장	없음
최창수	1961-12	2년	신규선임	'86~'17 前) 농협중앙회 '18     前) NH농협은행 수석부행장 '19     前) NH농협금융지주 경영기획부사장 '20~'21 前) NH 농협손해보험 대표이사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황지현	1966-02	3년	신규선임	상근	'92~'01 前) SK그룹/SK텔레콤㈜ 기획조정실 부장/팀장 '01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사 '04~'10 前) 네오엠텔 부사장 '12~'18 前) 엠스트림 대표 '18~'19 前) 에스티피아㈜ 부사장 '21~    現) ㈜크로커스 경영고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-모바일 광고업 -전자제품 제조 및 판매업 -휴대폰 관련 용품 제조 및 도소매업 -콘텐츠 개발 및 판매업 -온라인 정보제공 서비스업 -인터넷 소셜 네트워킹 및 관련 서비스업 -위 각호의 사업 관련 무역 및 해외사업		사업확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-