HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

STX중공업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-08
3. 정정사유	안건 일부 수정(상법 개정에 따른 감사위원 분리선출)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	- 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 사내이사 선임의 건        2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건        2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건        2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건      제2-2호 사외이사 선임의 건        2-2-1호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건        2-2-2호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건      제2-3호 기타비상무이사 선임의 건        2-3-1호 : 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건        3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건        3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건        3-3호 : 감사위원 후보 최승우 선임의 건	- 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 이사 선임의 건        2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건        2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건        2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건        2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건        2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건      제2-2호 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건        2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건        3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건        3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주) 본사 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항   - 감사의 감사 보고   - 제21기 영업 보고   - 내부회계 운영실태 보고 2. 결의 사항   - 제1호 의안 : 제21기 재무제표                (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 이사 선임의 건         2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건         2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건         2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건         2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건         2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건       제2-2호 감사위원회 위원이 되는기타비상무이사               선임의 건         2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사                   후보 최승우 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건         3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건         3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 한해 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	2022-01-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-21 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사
민상기	1962-01	1	재선임	- 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장
조봉래	1962-04	1	신규선임	- 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현) STX중공업㈜ 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지원	1955-08	3	재선임	-전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장	-
조인석	1969-04	3	재선임	-전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지원	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장
조인석	1969-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인
최승우	1963-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)