Panstar Enterprise Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.28
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안주요내용	제2호의안:이사선임의건(세부안건 미확정) 제3호의안:감사선임의건(세부안건 미확정)	제2호의안:이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 사내이사 후보자 강병수(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 김영섭(재선임) 2-3호 사내이사 후보자 우성욱(신규선임) 2-4호 사외이사 후보자 박찬현(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 4층대강장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제27기(2021.01.01~2021.12.31)    감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안:제 27기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 사내이사 후보자 강병수(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 김영섭(재선임) 2-3호 사내이사 후보자 우성욱(신규선임) 2-4호 사외이사 후보자 박찬현(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병수	1966-06	3	재선임	- 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사
김영섭	1971-07	3	재선임	- 現 (주)팬스타 글로벌화물영업본부 이사
우성욱	1968-05	3	신규선임	- 現 (주)트러스트홀딩스 본부장 - 前 (주)미래유니시스 본부장 - 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 - 前 (주) 코아이노베이션 이사 - 前 삼성전자(주) 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬현	1959-09	3	재선임	- 前 중부지방해양경찰청장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3	재선임	비상근	- 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사