NEPES Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

네패스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31)                  재무제표(연결, 별도)승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 : 김경태(재선임)        제2-2호 : 사내이사 : 김남철(재선임)        제2-3호 : 사내이사 : 김태훈(재선임)        제2-4호 : 사내이사 : 박형건(신규선임)        제2-5호 : 사외이사 : 이희국(신규선임)         제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-08	3	재선임	- 現)네패스 재무총괄부사장 - 서진산업
김남철	1961-04	3	재선임	- 現)네패스 반도체사업부 사장 - LG반도체
김태훈	1965-04	3	재선임	- 現)네패스 전사CMO실 사장 - 삼성전자㈜ 상무
박형건	1955-02	3	신규선임	- 現)네패스 경영지원총괄 사장 - 삼성전자㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희국	1952-03	3	신규선임	- 前)LG그룹 고문	(주)GS건설사외이사