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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	2022-02-28
2. 정정관련 공시서류제출일	주주총회 소집결의
3. 정정사유	사내이사 선임안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 - 나. 부의안건	제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 임직원 퇴직금지급 규정 변경의 건	제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 이명우 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 임직원 퇴직금지급 규정 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건      제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건          제2-1호 의안 : 사내이사 이명우 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 임직원 퇴직금지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명우	1982-06	3년	신규선임	- (주)아이즈비전 사업기획팀 - (주)메디프론디비티 사내이사