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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

금호타이어/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL
4. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 제19기 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 영업보고   2) 결의사항    - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송문선	1959-06	3	신규선임	'19.3~'22.3 경기남부도로 대표이사 '17.1~'18.6 대우건설CFO, 대표이사 '14.1~'16.9 한국산업은행 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송문선	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'19.3~'22.3 경기남부도로 대표이사 '17.1~'18.6 대우건설CFO, 대표이사 '14.1~'16.9 한국산업은행 부행장