PAVONINE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

파버나인/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고                2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표                    승인의 건    - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건    - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 1인, 사외이사 1인)      - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이제엽 선임의 건      - 제 3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건    - 제 4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건    - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    - 제 6호 의안 : 감사 보수산도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제엽	1965-09	3	재선임	- 전남대학교 회계학과 졸업 - (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 재호	1965-04	3	재선임	- 고려대학교 대학원 박사    졸업(정치학) - 동아일보 출판편집인 겸   출판국장 - 국가전보화전략위원회   민간위원 - 한국출판문화산업진흥   원장 - 동신대학교 교수 - 극동대학교 교수(현)	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 희돈	1962-12	3	재선임	상근	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 신용보증기금 - 현대증권 [현kb증권] - (주)파버나인 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형 자산의 판매 및 임대업		사업영역(범위) 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 전자제품, 부품 제조업 2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업 3 ~15. (생략) 16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업 26. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 전자제품, 부품 제조업 2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업 3 ~15. (생략) 16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업 26. 회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형 자산의 판매 및 임대업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업영역(범위)확대
사업목적 삭제	-		-