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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

모베이스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73(영천동) 본사 대회의실(1층)
3. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 전자투표 도입 및 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조해숙) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 권영창) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 의거 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정하였으며, 이에 따라 2022년 03월 30일에 개최 예정인 제23기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련한 세부 절차 및 방법은 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3년	재선임	의성여자고등학교 졸업 테크노에스산업 대표 (주)모베이스 비상무이사 (주)모베이스전자 비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영창	1964-01	3년	신규선임	상근	성균관대 경상대학 졸업 삼성전자 무선사업부 그룹장 래디택(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매 - 바이오 기기 개발, 제조 및 판매		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-