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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

삼륭물산/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 / 연결재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 조락교 재선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 허태화 재선임의  건   제2-3호 의안 : 사외이사 권오준 신임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조락교	1936-07	3	재선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 해태그룹 전무 - (現)삼륭물산(주) 사내이사
허태화	1937-08	3	재선임	- 부산대학교 국문학과 졸업 - (現)삼륭물산(주) 사내이사 - (現)SR에이엠씨(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오준	1966-02	3	신규선임	- 서울대 법학과 졸업 - 서울민사지방법원 판사 - 서울지방법원 북부지원 판사 - LG전자 법무팀장 - LG전자 부사장 - (주)LG 법무팀장 - LG화학 법무팀장 - 변호사 권오준 법률사무소 대표변호사	-