JYP Entertainment Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

JYP Ent./주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)
3. 의안 주요내용		< 보고 사항 >   1) 감사보고 및 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결 사항 > 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 문경미 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제27기(2021년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시	2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문경미	1982-02	3	신규선임	前)오마이뉴스 방송기자 前)뉴스토마토 중기벤처 팀장 前)로트로닉 커뮤니케이션 팀장 前)팍스경제TV 전략기획 실장 前)블록몬스터랩 대표이사 現)(주)스타인테크 대표이사	(주)스타인테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 가상화폐 개발업  - 가상화폐 거래소 투자 및 자문업  - 블록체인 연구개발업  - 블록체인 플랫폼 개발  - 블록체인 투자 및 관련서비스업  - 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업  - 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업  - 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업		신규사업 진출 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-